| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 德邦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
2 《关于〈董事会2023年度工作报告〉的议案》
3 《关于〈2023年财务决算和2024年度财务预算报告〉的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
6 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
7 《关于确认2023年度和预计2024年度董事薪酬分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
10 《关于确认2023年度和预计2024年度监事薪酬分配方案的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
12 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 德邦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 德邦科技 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订部分公司治理制度的议案
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举解海华为第二届董事会非独立董事
4.02 选举陈田安为第二届董事会非独立董事
4.03 选举王建斌为第二届董事会非独立董事
4.04 选举陈昕为第二届董事会非独立董事
4.05 选举杨柳为第二届董事会非独立董事
4.06 选举王艺涵为第二届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举宋红松为第二届董事会独立董事
5.02 选举唐云为第二届董事会独立董事
5.03 选举杨德仁为第二届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举陈丽为第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举赵倩为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 德邦科技 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 德邦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 德邦科技 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 德邦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
3 《关于董事会2022年度工作报告的议案》
4 《关于2022年财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于预计2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案》
7 《关于确认2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于变更部分募投项目的议案》
10 《关于监事会2022年度工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 德邦科技 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 德邦科技 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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