| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-11 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2024-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-02 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2024-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》
2 《关于2023年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举邵建雄先生为第二届董事会非独立董事
3.02 选举杨波先生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举邵建英女士为第二届董事会非独立董事
3.04 选举赵一先生为第二届董事会非独立董事
3.05 选举毛晨先生为第二届董事会非独立董事
3.06 选举周雷先生为第二届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举陈小明先生为第二届董事会独立董事
4.02 选举叶伟巍先生为第二届董事会独立董事
4.03 选举祝红霞女士为第二届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举李威辰先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举姜燕华女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 禾迈股份 |
| 公告日期 | 2022-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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