南微医学

- 688029

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-27
公司名称南微医学
公告日期2023-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称南微医学
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
7 《关于改聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于向商业银行申请2023年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于补选冀明为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
12.01 《关于补选吴应宇为公司第三届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于补选万遂人为公司第三届董事会独立董事的议案》
13 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-13
公司名称南微医学
公告日期2022-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
3.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于补选许禄德为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于补选解亘为公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称南微医学
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
6 《关于<公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于向有关商业银行申请2022年度综合授信额度的议案》
12 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-14
公司名称南微医学
公告日期2021-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-24
公司名称南微医学
公告日期2021-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案
1.01 关于选举隆晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举冷德嵘先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举张财广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举周志明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举CHANGQINGLI(李常青)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
2.01 关于选举刘俊先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举戚啸艳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举楼佩煌先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
3.01 关于选举苏晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举程竞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-20
公司名称南微医学
公告日期2021-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
9 关于以超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于向有关商业银行申请2021年度综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-09
公司名称南微医学
公告日期2021-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-17
公司名称南微医学
公告日期2020-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-31
公司名称南微医学
公告日期2020-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年年度报告全文>及摘要的议案》
4 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订公司<章程>的议案》
11 《关于向有关商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-02
公司名称南微医学
公告日期2020-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-11
公司名称南微医学
公告日期2019-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订公司部分规章制度的议案(须经股东大会审议)》
4 《关于购买董监高责任险的议案》
审议内容公司名称更名的议案
返回页顶