股东大会通知 公告日期:2024-09-06 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2024-09-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选魏秀参为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2024-08-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-07-25 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2024-07-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案
1.01 关于选举隆晓辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举冷德嵘先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举许禄德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举冀明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举CHANGQINGLI(李常青)先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张博先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第四届独立董事的议案
2.01 关于选举解亘先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举吴应宇先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举万遂人先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案
3.01 关于选举苏晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举程竞先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2024-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
6 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于向商业银行申请2024年度综合授信额度的议案》
10 《关于修订公司<章程%及%独立董事工作制度>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2023-12-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2023-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
7 《关于改聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于向商业银行申请2023年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于补选冀明为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
12.01 《关于补选吴应宇为公司第三届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于补选万遂人为公司第三届董事会独立董事的议案》
13 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2022-12-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
3.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于补选许禄德为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于补选解亘为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2022-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
6 《关于<公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于向有关商业银行申请2022年度综合授信额度的议案》
12 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2021-12-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2021-07-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案
1.01 关于选举隆晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举冷德嵘先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举张财广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举周志明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举CHANGQINGLI(李常青)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
2.01 关于选举刘俊先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举戚啸艳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举楼佩煌先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
3.01 关于选举苏晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举程竞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2021-04-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
9 关于以超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于向有关商业银行申请2021年度综合授信额度的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2021-01-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2020-11-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2020-03-31 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年年度报告全文>及摘要的议案》
4 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订公司<章程>的议案》
11 《关于向有关商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2020-01-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
公司名称 | 南微医学 |
公告日期 | 2019-09-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订公司部分规章制度的议案(须经股东大会审议)》
4 《关于购买董监高责任险的议案》 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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