| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续签专利实施许可合同暨关联交易的议案》
2 《关于签订专利实施许可合同暨重大交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于<国盾量子2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10 《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司日常关联交易的议案》
2.01 《关于公司与浙江国盾电力关联交易的议案》
2.02 《关于公司与国科量网及其子公司关联交易的议案》
3 《关于公司签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》
4 《关于预计公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于变更公司注册资本及公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于<国盾量子2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举彭承志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举王兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举赵勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举应勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举张莉女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举徐枞巍先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举李姚矿先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举张珉女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举耿双华先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举张岚女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于＜国盾量子2020年年度报告＞及摘要的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13 《关于公司关联交易的议案》
14 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2 《关于制定<科大国盾量子技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订＜公司章程(草案)＞并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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