| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于<国盾量子2023年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.01 独立董事薪酬
8.02 在公司任职的非独立董事
8.03 不在公司任职的非独立董事
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.01 在公司任职监事
9.02 不在公司任职监事
10 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于2024年度自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
14.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
14.01 发行股票种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象和认购方式
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 募集资金总额及用途
14.07 限售期安排
14.08 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案
14.09 上市地点
14.10 本次发行决议的有效期限
15 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
16 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
17 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
20 《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》
21 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
22 《关于公司与中电信量子集团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作协议>暨关联交易的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
24 《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司日常关联交易的议案》
2 《关于签订专有技术实施许可合同暨关联交易的议案》
3 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续签专利实施许可合同暨关联交易的议案》
2 《关于签订专利实施许可合同暨重大交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于<国盾量子2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10 《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司日常关联交易的议案》
2.01 《关于公司与浙江国盾电力关联交易的议案》
2.02 《关于公司与国科量网及其子公司关联交易的议案》
3 《关于公司签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》
4 《关于预计公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于变更公司注册资本及公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于<国盾量子2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举彭承志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举王兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举赵勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举应勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举张莉女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举徐枞巍先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举李姚矿先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举张珉女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举耿双华先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举张岚女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于＜国盾量子2020年年度报告＞及摘要的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13 《关于公司关联交易的议案》
14 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2 《关于制定<科大国盾量子技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 国盾量子 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订＜公司章程(草案)＞并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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