瀚川智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-06-03
公司名称瀚川智能
公告日期2021-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-23
公司名称瀚川智能
公告日期2021-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
6 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
10 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
11 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-02
公司名称瀚川智能
公告日期2020-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举蔡昌蔚先生为第二届董事会非独立董事
8.02 选举陈雄斌先生为第二届董事会非独立董事
8.03 选举唐高哲先生为第二届董事会非独立董事
8.04 选举金孝奇先生为第二届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
9.01 选举陈学军先生为第二届董事会独立董事
9.02 选举倪丹飚先生为第二届董事会独立董事
9.03 选举张孝明先生为第二届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举王伟先生为第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举宋晓先生为第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称瀚川智能
公告日期2020-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-25
公司名称瀚川智能
公告日期2020-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
6 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
10 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-26
公司名称瀚川智能
公告日期2019-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-25
公司名称瀚川智能
公告日期2019-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案
审议内容
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