| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
4 《关于预计2024年年度日常关联交易的议案》
5 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6 《关于董事会2023年年度工作报告的议案》
7 《关于监事会2023年年度工作报告的议案》
8 《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司为董监高购买责任险的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订部分公司内控制度的议案》
15.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
15.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
4 《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》
5 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6 《关于董事会2022年年度工作报告的议案》
7 《关于监事会2022年年度工作报告的议案》
8 《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司为董监高购买责任险的议案》
11 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案
2.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案
2.01 关于补选欧阳昳昀为公司第二届董事会非独立董事并同时担任董事会战略委员会及审计委员会委员的议案
2.02 关于补选丛海为公司第二届董事会非独立董事并同时担任董事会战略委员会委员的议案
2.03 关于补选陶珩为公司第二届董事会非独立董事并同时担任董事会ESG委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于预计2022年年度日常关联交易的议案》
4.01 《关于与上海华力集成电路制造有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.02 《关于与华灿光电(浙江)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.03 《关于与华灿光电(苏州)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.04 《关于与上海华力微电子有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.05 《关于与拓荆科技股份有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.06 《关于与上海芯元基半导体科技有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.07 《关于与睿励科学仪器(上海)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.08 《关于与上海集成电路研发中心有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.09 《关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.10 《关于与南昌昂坤半导体设备有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.11 《关于与盛美半导体设备(上海)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
4.12 《关于与上海微电子装备(集团)股份有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》
5 《关于董事会2021年年度工作报告的议案》
6 《关于监事会2021年年度工作报告的议案》
7 《关于公司2022年年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司为董监高购买责任险的议案》
10 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
7.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举GERALDZHEYAOYIN(尹志尧)为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举ZHIYOUDU(杜志游)为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举杨征帆为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.04 关于选举朱民为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.05 关于选举张亮为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.06 关于选举王耀为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.07 关于选举HingWong(黄庆)为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
8.01 关于选举陈大同为公司第二届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举张卫为公司第二届董事会独立董事的议案
8.03 关于选举SHIMINCHEN(陈世敏)为公司第二届董事会独立董事的议案
8.04 关于选举孔伟为公司第二届董事会独立董事的议案
9.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
9.01 关于选举邹非为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
9.02 关于选举黄晨为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
2 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2020年年度财务决算报告的议案
3 关于公司2020年年度利润分配预案的议案
4.00 关于预计2021年年度日常关联交易的议案
4.01 关于与上海华力微电子有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
4.02 关于与上海华力集成电路制造有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
4.03 关于与华灿光电(浙江)有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
4.04 关于与上海芯元基半导体科技有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
4.05 关于与拓荆科技股份有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
4.06 关于与上海集成电路研发中心有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
4.07 关于与睿励科学仪器(上海)有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
4.08 关于与南昌昂坤半导体设备有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
4.09 关于与昂坤视觉(北京)科技有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
4.10 关于与上海微电子装备(集团)股份有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
4.11 关于与SolayerGmbH2021年年度日常关联交易预计的议案
5 关于董事会2020年年度工作报告的议案
6 关于监事会2020年年度工作报告的议案
7 关于公司2021年年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2021年年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司为董监高购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次对外投资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金的数额及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期限
3 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司《2020年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
5 关于公司《2020年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于公司《2019年12月31日内部控制有效性认定书》的议案
8 关于公司《2017年度、2018年度及2019年度非经常性损益明细》的议案
9 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
10 关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案
11 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
13 关于《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
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| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年股票增值权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2019年年度财务决算报告的议案
3 关于公司2019年年度利润分配预案的议案
4 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
5 关于董事会2019年年度工作报告的议案
6 关于监事会2019年年度工作报告的议案
7 关于公司2020年年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2020年年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司为董监高购买责任险的议案
10 关于公司拟签署投资协议暨购买土地并进行项目建设的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案
12.00 关于预计2020年年度日常关联交易的议案
12.01 关于与上海华力微电子有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
12.02 关于与上海华力集成电路制造有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
12.03 关于与华灿光电(浙江)有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
12.04 关于与上海芯元基半导体科技有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
12.05 关于与沈阳拓荆科技有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
12.06 关于与上海集成电路研发中心有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
12.07 关于与睿励科学仪器(上海)有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
13 关于提名HingWong(黄庆)先生为公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中微公司 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2019年下半年度日常关联交易的议案
1.01 关于与上海华力微电子有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案
1.02 关于与上海华力集成电路制造有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案
1.03 关于与华灿光电(浙江)有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案
1.04 关于与上海芯元基半导体科技有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案
1.05 关于与沈阳拓荆科技有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案
1.06 关于与上海集成电路研发中心有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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