| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展票据池业务的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 邱家军先生
2.02 廖仕学先生
2.03 竺亚庆先生
2.04 龚裕达先生
2.05 姚礼高先生
2.06 李琦斌先生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 吴晓明先生
3.02 任明川先生
3.03 张晟杰先生
4.00 关于选举监事的议案
4.01 孟仲建先生
4.02 刘萃萃女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于公司2022年度监事薪酬的议案
9 关于变更部分募投项目及延期的议案
10 关于预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
12.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.06 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年三季度利润分配方案的议案
2 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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