| 股东大会通知 公告日期:2026-03-28 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2026-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
3.00 关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
4.00 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
5.00 关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案
6.00 关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-07 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2025-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-17 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2025-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司取消监事会并修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订、制定部分公司内部制度的议案
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《子公司管理制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
2.06 《关联交易管理制度》
2.07 《对外投融资经营决策制度》
2.08 《募集资金管理制度》
3.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 邱家军先生
3.02 廖仕学先生
3.03 邱正洲先生
3.04 李琦斌先生
3.05 王钦先生
4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 孔令义先生
4.02 左卫民先生
4.03 潘自强先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
4 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
7 关于公司2025年度董事薪酬的议案
8 关于公司2025年度监事薪酬的议案
9 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展票据池业务的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 邱家军先生
2.02 廖仕学先生
2.03 竺亚庆先生
2.04 龚裕达先生
2.05 姚礼高先生
2.06 李琦斌先生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 吴晓明先生
3.02 任明川先生
3.03 张晟杰先生
4.00 关于选举监事的议案
4.01 孟仲建先生
4.02 刘萃萃女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于公司2022年度监事薪酬的议案
9 关于变更部分募投项目及延期的议案
10 关于预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
12.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.06 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
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| 公司名称 | 国邦医药 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年三季度利润分配方案的议案
2 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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