均瑶健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-20
公司名称均瑶健康
公告日期2022-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司董事及监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于调整2022年度部分日常关联交易预计金额的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
12 《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-05
公司名称均瑶健康
公告日期2022-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-28
公司名称均瑶健康
公告日期2021-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-02
公司名称均瑶健康
公告日期2021-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
4 关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-16
公司名称均瑶健康
公告日期2021-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6 关于公司董事2021年度薪酬方案暨确认2020年度薪酬执行情况的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计公司2021年日常关联交易的议案
9 关于增补公司董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-07
公司名称均瑶健康
公告日期2020-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于购买办公用房暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-19
公司名称均瑶健康
公告日期2020-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订《公司章程(草案)》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.08 关于修订《利润分配管理制度》的议案
3 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
8 关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案
审议内容
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