| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
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| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2024年度财务预算报告的议案
7 关于2023年度利润分配预案的议案
8 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12 关于2024年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案
13 关于2024年度对外担保预计的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
16 关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 决议有效期
2.10 上市地点
3 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9 《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
10 《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
11 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
2 《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举成三荣先生
3.02 选举金成成先生
3.03 选举王建根先生
3.04 选举成磊先生
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举张玉虎先生
4.02 选举陈翌先生
4.03 选举陶奕先生
5.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举朱雪青女士
5.02 选举周晔先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度财务预算报告的议案
7 关于2022年度利润分配预案的议案
8 关于2023年度董事薪酬方案的议案
9 关于2023年度监事薪酬方案的议案
10 关于2023年度日常性关联交易预计的议案
11 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12 关于2023年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案
13 关于2023年度对外担保预计的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
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| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度财务预算报告的议案
7 关于2021年度利润分配方案的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于2022年度日常性关联交易预计的议案
11 关于2022年申请银行授信额度的议案
12 关于2022年向昆山农商行申请银行授信额度的议案
13 关于2022年度对外担保预计的议案
14 关于续聘2022年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3 《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事项的议案》
9 《关于设立募集资金专项储存账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | １ 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
２ 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
３ 关于公司2020年度独立董事履职情况报告的议案
４ 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
５ 关于公司2020年度财务决算报告的议案
６ 关于公司2021年度财务预算报告的议案
７ 关于公司2020年度利润分配方案的议案
８ 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
９ 关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
10 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案
12 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举成三荣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举金成成先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举王建根先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举成磊先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举沈勇先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举程小芯女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举潘俊先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举朱雪青女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举周晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 沪光股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 审议《关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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