| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<新亚电子股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<新亚电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<新亚电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<新亚电子股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
5 《关于修订<新亚电子股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订<新亚电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
7 《关于制定<新亚电子股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册资本、经营范围变更及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所、营业范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年财务决算报告的议案
3 关于公司2023年财务预算报告的议案
4 关于审议《新亚电子股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2022年利润分配及公积金转增股本预案的议案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2022年度审计费用的议案
7 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022薪酬和预计2023薪酬计划的议案
8 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案
9 关于2023年度银行综合授信20亿元的议案
10 关于公司对外担保额度预计的议案
11 关于公司2022年年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易的定价依据和交易价格
2.04 支付安排
2.05 标的资产过渡期间损益的归属
2.06 标的资产的过户
2.07 违约责任
2.08 决议的有效期
2.09 其他安排
3 关于公司本次交易不构成关联交易的议案
4 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
11 关于《新亚电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
12 关于公司与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
13 关于公司与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15 关于公司本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允性的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年财务决算报告的议案
3 关于公司2022年财务预算报告的议案
4 关于审议《新亚电子股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2021年利润分配及公积金转增股本预案的议案
6 关于签订日常关联交易框架协议的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2021年度审计费用的议案
8 关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案
9 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬和预计2022年薪酬计划的议案
10 关于募集资金投资项目分项调整的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作细则》的议案
15 关于修订《募集资金管理办法》的议案
16 关于修订《融资管理制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易决策制度》的议案
20 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
22 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
23 关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
24 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举赵战兵先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 关于选举陈华辉先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 关于选举杨文华先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 关于选举石刘建先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 关于选举陈景淼先生为公司第二届董事会非独立董事
2.06 关于选举赵俊达先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举金爱娟女士为公司第二届董事会独立董事
3.02 关于选举王伟先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 关于选举张爱珠女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举付良俊先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举朱加理先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 新亚电子 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年财务决算报告的议案
4 关于公司2021年财务预算报告的议案
5 关于审议《新亚电子股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司2020年利润分配方案的议案
7 关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年审计机构的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
10 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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