| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 永茂泰 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案
7 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《对外投资决策制度》的议案
10 关于修订《对外担保制度》的议案
11 关于修订《关联交易决策制度》的议案
12 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案
13 关于修订《套期保值管理制度》的议案
14 关于修订《远期结售汇管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 永茂泰 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4 2021年度财务决算报告
5 关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6 关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
7 关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案
8 关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
9 关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2021年度薪酬的议案
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11 2021年度监事会工作报告
12 关于确认监事2021年度薪酬的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 张志勇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 永茂泰 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度独立董事述职报告
3 关于公司2020年度利润分配预案的议案
4 2020年度财务决算报告的议案
5 2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
8 关于拟定2021年度对子公司担保额度的议案
9 关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
10 关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2020年度薪酬的议案
11 2020年度监事会工作报告
12 关于确认监事2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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