| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 丽人丽妆 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司董事会2023年度工作报告>的议案》
2 《关于<公司监事会2023年度工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<公司2023年度决算方案>的议案》
5 《关于<公司2024年度预算方案>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于2023年度关联交易予以确认的议案》
8 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
11 《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》
12 《关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 丽人丽妆 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度及2025年1-6月日常关联交易额度的议案
2 关于选举李鹏为第三届董事会非独立董事的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 丽人丽妆 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》
2 《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<公司2022年度决算方案>的议案》
5 《关于<公司2023年度预算方案>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于2022年度关联交易予以确认的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
10 《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
11 《关于2023年度申请银行授信额度的议案》
12 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
13 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
14 《关于修订<子公司管理办法>的议案》
15 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 丽人丽妆 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 丽人丽妆 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司董事会2021年度工作报告>的议案》
2 《关于<公司监事会2021年度工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<公司2021年度决算方案>的议案》
5 《关于<公司2022年度预算方案>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于2021年度关联交易予以确认的议案》
8 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
10 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
11 《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
12 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
13 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17 《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》
18 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
19 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
21 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
22 《关于修订<信息披露制度>的议案》
23 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
24.01 黄韬先生
24.02 黄梅女士
24.03 吕健美女士
25.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
25.01 谢乐先生
25.02 张雯瑛女士
26.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
26.01 杨健祥先生
26.02 杨宇静女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 丽人丽妆 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于购买董监高责任险的议案
4 关于修订信息披露制度的议案
5 关于修订重大投资经营决策管理制度的议案
6 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
8 关于2022年度申请银行授信额度的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
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| 公司名称 | 丽人丽妆 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《董事会2020年度工作报告》的议案
2 关于《监事会2020年度工作报告》的议案
3 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于《公司2020年度决算方案》的议案
5 关于《公司2021年度预算方案》的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度关联交易予以确认的议案
8 关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案
9 关于公司2021年度对外担保额度预计的议案
10 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于2021年度申请银行授信额度的议案
13 关于2020年度计提资产减值准备的议案
14 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
15 关于调整独立董事薪酬的议案
16 关于公司2021年度监事薪酬的议案
17 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
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| 公司名称 | 丽人丽妆 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于预计2021年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
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| 公司名称 | 丽人丽妆 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
4 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
5 关于公司董事辞职暨补选董事的议案
6 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案 |
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