| 股东大会通知 公告日期:2025-04-19 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2025-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年年度报告及摘要
4 2024年度财务决算报告
5 关于2024年年度利润分配及公积金转增股本方案的预案
6 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
10 关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 夏诚亮
1.02 朱华夏
1.03 张伟中
1.04 陈双奎
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 顾晓春
2.02 王雷刚
2.03 汤标
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈晨
3.02 韩欢 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修改《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投资项目
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
7 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
8 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“嵘泰转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金保存及管理
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性行分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 夏诚亮
1.02 朱华夏
1.03 张伟中
1.04 陈双奎
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 唐亚忠
2.02 石凤健
2.03 许滨
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈晨
3.02 韩欢 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 嵘泰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作细则》的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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