| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 味知香 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
7 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
9 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
10 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11 《关于公司董事、监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》
15 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 味知香 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
2 《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的议案》
3.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《关于提名夏靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.02 《关于提名谢林华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.03 《关于提名章松柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《关于提名肖波先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.02 《关于提名李金桂先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 《关于提名朱平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 味知香 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
8 《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
9 《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11 《关于公司董事和监事2022年度薪酬考核及2023年度薪酬方案的议案》
12 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 味知香 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年年度报告及摘要
3 公司2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2022年度财务预算方案
6 公司2021年度利润分配预案
7 公司2021年度社会责任报告
8 公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
9 关于续聘公证天业会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案
11 关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案
12 关于修订<公司章程>部分条款的议案
13 公司2021年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 味知香 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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