| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于公司2024年度董监高薪酬待遇的议案》
10 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12 《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
14 《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
15 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 关于补选公司非职工监事的议案
16.01 陈雯雯 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司修订相关制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于公司2023年度董监高薪酬待遇的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
13 《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
14 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 发行方式及发行对象
16.05 债券期限
16.06 债券利率
16.07 还本付息的期限和方式
16.08 转股期限
16.09 转股价格的确定及其调整
16.10 转股价格向下修正
16.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
16.12 赎回条款
16.13 回售条款
16.14 转股后的股利分配
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 评级事项
16.19 募集资金存管
16.20 担保事项
16.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
17 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
18 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
19 《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(修订稿)的议案》
20 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
21 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
22 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
24.01 陈德水
24.02 余建明
24.03 程新平
24.04 徐小荣
24.05 杜勇锐
24.06 郑晓阳
25.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
25.01 郭峻峰
25.02 冯凤琴
25.03 许志国
26.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届非职工代表监事的议案》
26.01 江雪松
26.02 陈铧生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
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| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
5 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投资协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于公司修订相关制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《对外投资管理制度》
2.07 《关联交易管理制度》
2.08 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
7 《关于追加确认公司2021年度部分日常关联交易及2022年度关联交易预计的议案》
8 《关于公司2022年度董监高薪酬待遇的议案》
9 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11 《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
12 《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
7 《关于聘请公司2021年度外部审计机构的议案》
8 《关于公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易预计的议案》
9 《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
10 《关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 华康股份 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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