| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 长华集团 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
9 关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 长华集团 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 王长土先生
2.02 王庆先生
2.03 殷丽女士
2.04 李增光先生
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 吕久琴女士
3.02 金立志先生
3.03 黄海波先生
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 吴畑畑女士
4.02 沈洪先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 长华集团 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请一照多址、变更经营范围、住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.04 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 长华集团 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
9 关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 长华集团 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
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| 公司名称 | 长华集团 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案
5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案
5.05 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
5.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.08 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 长华集团 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案
8 关于董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
9 关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 长华集团 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
6 关于2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案
8 关于董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案
9 关于监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 长华集团 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类与面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行数量
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 决议有效期
3 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年度非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 王长土先生
9.02 王庆先生
9.03 殷丽女士
9.04 李增光先生
10.00 关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案
10.01 任浩先生
10.02 江乾坤先生
10.03 范红枫先生
11.00 关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案
11.01 张永芳女士
11.02 吴畑畑女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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