合兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-11-10
公司名称合兴股份
公告日期2022-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-02
公司名称合兴股份
公告日期2022-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 关于选举监事的议案
7.01 监事候选人:陆竞
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称合兴股份
公告日期2022-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-12
公司名称合兴股份
公告日期2022-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-15
公司名称合兴股份
公告日期2021-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于制订《累积投票实施细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-19
公司名称合兴股份
公告日期2021-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举陈文葆为董事的议案
11.02 关于选举蔡庆明为董事的议案
11.03 关于选举汪洪志为董事的议案
11.04 关于选举周汝中为董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举黄董良为独立董事的议案
12.02 关于选举张洁为独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举冯洋为监事的议案
13.02 关于选举徐放鸣为监事的议案
13.03 关于选举陈乐微为监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-27
公司名称合兴股份
公告日期2021-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案
审议内容
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