| 股东大会通知 公告日期:2024-07-25 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2024-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案
4 关于全资子公司资产转让的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-18 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2024-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“新星转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年年度报告及摘要
6 关于2023年度拟不进行利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2024年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
9 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理办法》的议案
4 关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第五届董事津贴的方案
2 关于公司第五届监事津贴的方案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举陈学敏先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举卢现友先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举周志先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举贺志勇先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举章吉林先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举宋立民先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举肖长清先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举姜波先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举李音女士为第五届董事会独立董事
5.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举谢志锐先生为第五届监事会股东代表监事
5.02 选举钟胜贤先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“新星转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年年度报告及摘要
6 关于2022年度拟不进行利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2023年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于为参股公司提供担保的议案
11 关于2022年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于全资子公司为上市公司提供担保的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度报告及摘要
6 关于2021年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 未来三年股东回报规划(2022-2024年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于补选独立董事的议案
2.01 肖长清 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案(一)
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3 关于修订《公司章程》的议案(二)
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年年度报告及摘要
6 关于2020年度利润分配的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于2021年度新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第四届董事津贴的方案
2 关于公司第四届监事津贴的方案
3.00 关于公司董事会换届选举的议案
3.01 选举陈学敏先生为公司第四届董事会董事
3.02 选举卢现友先生为公司第四届董事会董事
3.03 选举夏勇强先生为公司第四届董事会董事
3.04 选举刘景麟先生为公司第四届董事会董事
3.05 选举郑相康先生为公司第四届董事会董事
3.06 选举章吉林先生为公司第四届董事会董事
4.00 关于董事会换届选举(独立董事)的议案
4.01 选举贺志勇先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举林志伟先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举宋顺方先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 选举谢志锐先生为公司第四届监事会监事
5.02 选举黄曼女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告及摘要
6 关于2019年度利润分配的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于为参股公司提供关联担保的议案
10 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于制定《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于修订<公司章程>的议案(一)
11 关于修订<公司章程>的议案(二)
12 关于2020年度预计发生的日常经营性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年年度报告及摘要
6 关于2018年度利润分配的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于2019年预计发生的日常经营性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第三届董事、监事津贴方案
3 未来三年股东回报规划(2018年-2020年) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年年度报告及摘要
6 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于2018年度申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 深圳新星 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9 关于确定公司独立董事津贴的议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举陈学敏先生为公司第三届董事会董事
10.02 选举卢现友先生为公司第三届董事会董事
10.03 选举夏勇强先生为公司第三届董事会董事
10.04 选举刘景麟先生为公司第三届董事会董事
10.05 选举郑相康先生为公司第三届董事会董事
10.06 选举尹哲先生为公司第三届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举（独立董事）的议案
11.01 选举贺志勇先生为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举龙哲先生为公司第三届董事会独立董事
11.03 选举宋顺方先生为公司第三届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举的议案
12.01 选举谢志锐先生为公司第三届监事会监事
12.02 选举黄曼女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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