| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4 2023年年度报告及其摘要
5 2023年度利润分配预案
6 关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2022年年度报告及其摘要
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于公司2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 邓勇
1.02 肖清
1.03 范勇
1.04 姜凤安
1.05 邓秋晗
1.06 秦锋
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 盘莉红
2.02 胡文言
2.03 徐细雄
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王志伟
3.02 杨小松 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2021年年度报告及其摘要
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司2022年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于变更注册资本及修订公司章程的议案
10 关于修订相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
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| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2020年年度报告及其摘要
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9 关于选举公司董事的议案
10 关于公司2021年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
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| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 (一)本次发行证券的种类
2.02 (二)发行规模
2.03 (三)债券期限
2.04 (四)票面金额和发行价格
2.05 (五)债券利率
2.06 (六)还本付息的期限及方式
2.07 (七)转股期限
2.08 (八)转股股数确定方式
2.09 (九)转股价格的确定和调整
2.10 (十)转股价格向下修正条款
2.11 (十一)赎回条款
2.12 (十二)回售条款
2.13 (十三)转股后的股利分配
2.14 (十四)发行方式及发行对象
2.15 (十五)向原股东配售的安排
2.16 (十六)债券持有人会议相关事项
2.17 (十七)本次募集资金用途
2.18 (十八)担保事项
2.19 (十九)募集资金存管
2.20 (二十)本次发行可转债方案的有效期
3 关于重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2019年年度报告及其摘要
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
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| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 邓勇
2.02 肖清
2.03 范勇
2.04 姜凤安
2.05 姜惠
2.06 邓步琳
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 刘伟
3.02 李豫湘
3.03 盘莉红
4.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 李正德
4.02 邓步键 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 部份募投项目延期的议案
7 2018年年度报告及其摘要
8 2019年董事、高级管理人员薪酬方案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
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| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本的预案
5 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于募投项目延期的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2018年董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 正川股份 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并相应修订公司章程的议案
2 关于以募集资金对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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