金桥信息

- 603918

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-18
公司名称金桥信息
公告日期2019-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举金史平为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 选举王琨为第四届董事会非独立董事的议案
3.03 选举孙兆荣为第四届董事会非独立董事的议案
3.04 选举吴志雄为第四届董事会非独立董事的议案
3.05 选举颜桢芳为第四届董事会非独立董事的议案
3.06 选举刘杨为第四届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举鲍航为第四届董事会独立董事的议案
4.02 选举关东捷为第四届董事会独立董事的议案
4.03 选举寿邹为第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举章冰烨为第四届监事会股东代表监事的议案
5.02 选举王浩滢为第四届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-15
公司名称金桥信息
公告日期2019-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算及2019年财务预算》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《支付2018年度审议报酬及续聘2019年度审计机构的议案》
6 《2018年公司董事长薪酬的议案》
7 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-02-02
公司名称金桥信息
公告日期2019-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签署补充协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-12
公司名称金桥信息
公告日期2019-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签署补充协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-09
公司名称金桥信息
公告日期2018-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称金桥信息
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算及2018年度财务预算》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6 《支付2017年度审计报酬及续聘2018年度审计机构的议案》
7 《2017年公司董事长薪酬的议案》
8 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
9 《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
10 《关于制订<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-07-14
公司名称金桥信息
公告日期2017-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称金桥信息
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算及2017年度财务预算》
4 《2016年度利润分配预案》
5 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
6 《支付2016年度审计报酬及续聘2017年度审计机构的预案》
7 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
8 《关于增加注册资本并修改<公司章程>及其附件的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-02-23
公司名称金桥信息
公告日期2017-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制订<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-26
公司名称金桥信息
公告日期2016-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于对外投资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称金桥信息
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举金国培为第三届董事会董事的议案
2.02 选举姬连强为第三届董事会董事的议案
2.03 选举沈颖华为第三届董事会董事的议案
2.04 选举周喆为第三届董事会董事的议案
2.05 选举金史平为第三届董事会董事的议案
2.06 选举吴志雄为第三届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举鲍航为第三届董事会独立董事的议案
3.02 选举徐军为第三届董事会独立董事的议案
3.03 选举寿邹为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举许坚翔为第三届监事会监事的议案
4.02 选举顾立兵为第三届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-15
公司名称金桥信息
公告日期2016-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称金桥信息
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议2015年度董事会工作报告
2审议2015年度监事会工作报告
3审议2015年度财务决算及2016年度财务预算
4审议2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5审议支付2015年度财务审计报酬及续聘2016年度财务审计机构的预案
6审议《上海金桥信息股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
7审议《上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度》
8审议增补董事的预案
9审议修订公司章程的预案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-08-21
公司名称金桥信息
公告日期2015-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程并办理工商登记的议案
2 关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案
3 关于董事会提名第二届董事会董事候选人的议案
审议内容
返回页顶