| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告全文及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
9 关于修改公司部分制度的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3 关于修订公司部分制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案
2 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度利润分配预案的议案
2 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案
2 关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案
3 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案
4 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告全文及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案
2 关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案
3 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案
4 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案
2 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告全文及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司第三届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 何根林
2.02 潘乐陶
2.03 罗威德
2.04 王凌云
2.05 李林达
2.06 杜明伟
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 唐婉虹
3.02 赵湘莲
3.03 丛宾
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王珏
4.02 陈海明
4.03 李洁志 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
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| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告全文及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案
2 关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于使用自有资金进行现金管理的议案
7 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
8 未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划
9 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 利息支付
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2019年度审计机构的议案
2 关于公司2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案
3 关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
5 关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案
2 关于聘任2018年度审计机构的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 何根林
3.02 潘乐陶
3.03 罗威德
3.04 王凌云
3.05 李林达
3.06 杜明伟
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 张明燕
4.02 戴建军
4.03 包文兵
5.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 王珏
5.02 陈海明
5.03 李洁志 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7 关于拟修改《公司董事会议事规则》的议案
8 关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳力图 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次2018年股权激励计划相关事宜的议案
4 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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