| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于增补独立董事的议案
5.01 乔政 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2022年度财务决算报告》的议案
3 关于《2022年度利润分配预案》的议案
4 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
5 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
6 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于调整公司董事薪酬及津贴的议案
10.00 关于增补非独立董事的议案
10.01 刘越 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于增补监事的议案
4.01 简欢 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2021年度财务决算报告》的议案
3 关于《2021年度利润分配预案》的议案
4 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
5 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
6 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
7 关于公司董事薪酬方案的议案
8 关于公司监事薪酬方案的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案
1.01 励民
1.02 黄旭
1.03 张帅
2.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案
2.01 黄兴孪
2.02 高启全
3.00 关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案
3.01 吴一亮
3.02 张崇松 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2020年度财务决算报告》的议案
3 关于《2020年度利润分配预案》的议案
4 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
5 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
6 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
7 关于2021年度董事薪酬方案的议案
8 关于2021年度监事薪酬方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
12.00 关于增补董事的议案
12.01 张帅 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补监事的议案
2.01 张崇松 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《对外投资管理制度》的议案
5 关于《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
6 关于《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《2019年度利润分配预案》的议案
5 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于2020年度董事薪酬方案的议案
9 关于2020年度监事薪酬方案的议案
10 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
11 关于变更公司名称的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
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| 公司名称 | 瑞芯微 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 赵烨 |
| 审议内容 | |
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