金域医学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-14
公司名称金域医学
公告日期2019-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度财务决算报告
4 广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要
6 广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案
7 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
8 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
9 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
10 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
11 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案
12 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-16
公司名称金域医学
公告日期2019-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 激励计划的目的与原则
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
1.05 股票期权激励计划的时间安排
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予、行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2 关于制定《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-24
公司名称金域医学
公告日期2018-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要
6 关于续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案
7 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案
9 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
11 关于审议修订《监事会议事规则》的议案
12 关于审议修订《关联交易管理制度》的议案
13 关于审议修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于审议修订《对外担保管理制度》的议案
15 关于审议修订《信息披露管理制度》的议案
16 关于审议修订《募集资金管理办法》的议案
17 关于审议修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
18 关于审议修订《媒体采访和投资者调研接待办法》的议案
19 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
20.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
20.01 关于选举梁耀铭先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.02 关于选举严婷女士为第二届董事会非独立董事的议案
20.03 关于选举曾湛文先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.04 关于选举郝必喜先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.05 关于选举陈浩先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.06 关于选举童小幪先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.07 关于选举冯晓亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
21.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
21.01 关于选举彭永祥先生为第二届董事会独立董事的议案
21.02 关于选举徐景明先生为第二届董事会独立董事的议案
21.03 关于选举余玉苗先生为第二届董事会独立董事的议案
21.04 关于选举朱桂龙先生为第二届董事会独立董事的议案
22.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
22.01 关于选举周丽琴女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
22.02 关于选举周宏斌先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称金域医学
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案
审议内容
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