| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 2023年度内部控制评价报告
6 关于公司董事、监事2023年度考评及薪酬确认的议案
7 2023年度利润分配方案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2024年度为子公司提供融资担保额度的议案
10 关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
13 关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“太平转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
9 关于提请股东大会批准股东免于发出要约的议案
10 关于《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 2022年度董事会工作报告
13 2022年度监事会工作报告
14 2022年度财务决算报告
15 2022年年度报告全文及摘要
16 2022年度内部控制评价报告
17 关于公司董事、监事2022年度考评及薪酬确认的议案
18 2022年度利润分配方案
19 关于续聘会计师事务所的议案
20 关于2023年度为子公司提供融资担保额度的议案
21 关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案
22 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
23 关于增补朱伟先生为公司董事的议案
24 关于回购注销部分限制性股票的议案
25 关于修订《公司章程》的议案
26 关于修订《股东大会议事规则》的议案
27 关于修订《董事会议事规则》的议案
28 关于修订《关联交易管理制度》的议案
29 关于修订《募集资金管理制度》的议案
30 关于修订《对外担保决策制度》的议案
31 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告全文及摘要
5 2021年度内部控制评价报告
6 2021年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度公司提供融资担保额度的议案
9 关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案
10 关于2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司董事、监事2021年度薪酬确认的议案
14 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 张江平
5.02 戴志勇
5.03 陈红朝
5.04 王明峰
5.05 翁江宏
5.06 何翔
6.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
6.01 郁炯彦
6.02 楼百均
6.03 蒲一苇
7.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
7.01 蔡国鹏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告全文及摘要
5 2020年度内部控制评价报告
6 2020年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2021年度公司提供融资担保额度的议案
9 关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案
10 关于2021年度日常关联交易预计的议案
11 关于调整自有资金现金管理额度的议案
12 关于公司董事、监事2020年度薪酬确认的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整方式
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告全文及摘要
5 2019年度利润分配方案
6 2019年度内部控制评价报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8.01 与太平鸟集团有限公司及其关联方2020年预计关联交易额度
8.02 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2020年预计关联交易额度
9 关于调整自有资金现金管理额度的议案
10 关于公司董事、监事2019年度薪酬确认的议案
11 关于回购注销部分限制性股票的议案
12 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案
13 关于选举翁江宏先生为公司董事的议案
14 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请2020年度银行综合授信额度的议案
2 关于2020年度公司提供融资担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配的方案
6 2018年年度报告全文及摘要
7 2018年度内部控制评价报告
8 关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案
9 关于2019年度公司提供融资担保额度的议案
10 关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
11.01 与太平鸟集团有限公司及其关联方2019年预计关联交易额度
11.02 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2019年预计关联交易额度
12 关于回购注销部分限制性股票的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬确认的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案
2 关于调整自有资金现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 张江平
3.02 张江波
3.03 陈红朝
3.04 戴志勇
3.05 欧利民
3.06 王明峰
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 郁炯彦
4.02 楼百均
4.03 蒲一苇
5.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
5.01 王东鹏
5.02 章丹锋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方2018年预计关联交易额度的子议案
1.02 关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年预计关联交易额度的子议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于回购公司股份的议案
3.01 拟回购股份的方式
3.02 拟回购股份的价格
3.03 拟回购股份的种类
3.04 拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
3.05 拟用于回购的资金来源
3.06 回购股份的实施期限
3.07 决议有效期
4 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
5 关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配的方案
6 2017年年度报告全文及摘要
7 关于公司董事、监事人员2017年度薪酬确认的议案
8 关于聘请2018年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案
9 关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案
10 关于2018年度公司提供融资担保额度的议案
11 关于2018年度日常关联交易预计的议案
11.01 与太平鸟集团有限公司2018年关联额度预计
11.02 与池州太平鸟时尚创意发展有限公司2018年关联额度预计
11.03 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2017年关联额度预计
11.04 与宜昌太平鸟创意投资有限公司2018年关联额度预计
12 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案
13 关于修订公司《章程》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案
2关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
2 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2017年度财务预算报告
5 关于公司2016年度报告及摘要
6 关于公司2016年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8 关于公司申请2017年度银行综合授信额度的议案
9 关于2017年度公司提供融资担保额度的议案
10 关于2017年度日常关联交易预计的议案
11 关于确认董事、高级管理人员2016年度考评及薪酬的议案
12 关于制定《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的议案
13 关于增补公司董事的议案
14 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 太平鸟 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案
2、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
3、关于变更公司性质与注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配