| 股东大会通知 公告日期:2024-12-25 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2024-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《新智认知2023年年度报告》及摘要
2 《新智认知2023年度董事会工作报告》
3 《新智认知2023年度监事会工作报告》
4 《新智认知2023年度财务决算报告》
5 《新智认知2023年度利润分配预案》
6 《关于公司2024年度担保预计的议案》
7 《公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案》
8 《公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案》
9 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订公司治理规则相关制度的议案》
11 《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选聘公司2023年度会计师事务所的议案
2 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
3 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2022年度董事会工作报告》议案
2 公司《2022年度监事会工作报告》议案
3 公司《2022年度财务决算报告》议案
4 公司《2022年年度报告》及摘要议案
5 公司2022年度利润分配议案
6 公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案议案
7 公司监事2022年度薪酬执行情况的议案
8 关于公司申请2023年度对子公司提供担保预计的议案
9 关于公司申请2023年度使用闲置自有资金委托理财的议案
10 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于购买董监高责任险的议案
12 关于修订公司章程及相关议事规则的议案
13 关于修订公司治理规则相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-13 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2023-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 张宇迎
1.02 张瑾
1.03 张军
1.04 熊亮
1.05 史玉江
1.06 王曦
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 王树良
2.02 张维
2.03 周延
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 张亚东
3.02 赵海池 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于审议公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增日常关联交易预计的议案
2.00 关于变更公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 熊亮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2021年度董事会工作报告》议案
2 公司《2021年度监事会工作报告》议案
3 公司《2021年度财务决算报告》议案
4 公司《2021年年度报告》及摘要议案
5 公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案议案
6 公司监事2021年度薪酬执行情况的议案
7 公司2021年度利润分配议案
8 关于公司申请2022年度对子公司提供担保预计的议案
9 关于公司申请2022年度使用闲置自有资金委托理财的议案
10 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于修订公司章程的议案
14.00 关于变更公司非独立董事及董事长的议案
14.01 张宇迎
14.02 张军
14.03 史玉江
15.00 关于变更公司非职工监事及监事会主席的议案
15.01 张亚东
15.02 赵海池 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2020年度薪酬执行情况的议案
8 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
9 关于公司2021年度对子公司提供担保预计的议案
10 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
11 关于修订公司章程及相关议事规则的议案
12 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案
2 关于出售子公司后形成关联担保的议案
3 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2019年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配的议案
6 关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2019年度薪酬的议案
8 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
9 关于公司2020年度对子公司提供担保预计的议案
10 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增担保的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 王玉锁
2.02 鞠喜林
2.03 张亚东
2.04 张瑾
2.05 杨瑞
2.06 王曦
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 郑斌
3.02 杨丽芳
3.03 王树良
4.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
4.01 蔡福英
4.02 郜志新 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案
4 关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于公司2018年度董事薪酬的议案
8 关于公司2018年度监事薪酬的议案
9 关于公司2019年度对子公司提供担保预计的议案
10 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司申请发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
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| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司英文名称及公司章程的议案
2 关于修改公司股东大会议事规则的议案
3 关于修改公司董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举毛新生先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案
2关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案
5关于公司2017年度董事薪酬的议案
6关于公司2017年度监事薪酬的议案
7关于公司2017年度利润分配的议案
8关于公司续聘2018年度审计机构的议案
9关于公司2018年度对子公司提供担保预计的议案
10关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
11关于子公司申请开展资产证券化的议案
12关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的议案
13关于变更公司名称并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度新增日常关联交易预计的议案
2 关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
3 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2017-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案
2 关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议公司《2016年年度报告》及摘要的议案
5 关于审议公司2016年度利润分配的议案
6 关于审议公司2016年度董事薪酬的议案
7 关于审议公司2016年度监事薪酬的议案
8 关于审议公司续聘2017年度审计机构的议案
9 关于审议公司2017年度对子公司提供担保预计的议案
10 关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案
11 关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案
2、关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2017-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议修订《公司章程》的议案
2关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案
3关于审议公司为全资子公司博康智能提供担保的议案
4.00关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01王玉锁
4.02鞠喜林
4.03赵金峰
4.04张滔
4.05王子峥
4.06李璞
5.00关于审议公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01黎志
5.02郑斌
5.03杨丽芳
6.00关于审议公司监事会换届选举的议案
6.01蔡福英
6.02郜志新 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案
2、关于审议《2015年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2015年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2015年年度报告》及摘要的议案
5、关于审议《公司2015年年度利润分配》的议案
6、关于审议公司董事2015年薪酬的议案
7、关于审议公司监事2015年薪酬的议案
8、关于审议公司续聘2016年度审计机构的议案
9、关于审议公司2016年度日常关联交易预计的议案
10、关于审议《北部湾旅游股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于《北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
3.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
3.01交易方案
3.02标的资产
3.03标的资产的价格
3.04期间损益的归属
3.05发行股份的类型和面值
3.06发行对象及认购方式
3.07发行股份定价基准日和发行价格
3.08发行数量
3.09发行股份锁定期安排
3.10上市地点
3.11募集资金金额及用途
3.12本次交易前滚存未分配利润的安排
3.13利润承诺
3.14标的资产的权属转移
3.15违约责任
3.16决议的有效期
4关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5关于批准本次重组相关的审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案
6关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
7关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》及《非公开发行股份认购协议》的议案
8关于批准王玉锁免于发出股份收购要约的议案
9关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
11关于本次重大资产重组不构成摊薄即期收益的议案
12关于《公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 新智认知 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会报告
2、2014年度监事会工作报告
3、关于审议公司2014年度董事薪酬的议案
4、关于审议公司2014年度监事薪酬的议案
5、关于审议公司2014年度利润分配方案的议案
6、公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
7、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
8.00、关于审议公司2015年度日常关联交易的议案
8.01、为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务
8.02、合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶停靠涠洲码头提供服务
8.03、公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务
9、关于补选迟兴民先生为公司董事的议案
10、关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《董事会议事规则》的议案
13、关于修改《经理人员工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配