| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度的独立董事履职情况报告的议案
5 关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案
11 关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案
12 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
13 关于投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目的议案
14 关于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司对外投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目的议案》
2 《关于变更募投项目实施方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度的独立董事履职情况报告的议案
5 关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案
10 关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司2023年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案
12 关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案
13 关于修订独立董事津贴制度的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 胡健
14.02 应思斌
14.03 陈晖
14.04 王卫明
14.05 洪益琴
14.06 胡建宏
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 翁建全
15.02 李春光
15.03 马文超
16.00 关于选举监事的议案
16.01 赵建标
16.02 赖侃拓 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司江苏馨瑞香料有限公司香料改扩建项目的议案
2 关于与奇华顿共同增资江苏馨瑞香料暨关联交易的议案
3 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案
2 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
3 关于<董事会审计委员会2021年度履职报告>的议案
4 关于<2021年度财务决算报告>的议案
5 关于<2022年度财务预算报告>的议案
6 关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7 关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案
8 关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案
9 关于<续聘公司2021年度审计机构>的议案
10 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案
12 关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案
13 关于<2022年年度日常关联交易预计>的议案
14 关于<向银行申请授信额度>的议案
15 关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案
16 关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案
17 关于<修订公司章程及其附件>的议案
18 关于2022年对外投资计划的议案
19 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
20 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
21 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
22 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
23 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
24 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
25 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
26 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
27 关于<2021 年度监事会工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<对控股子公司江苏馨瑞香料有限公司提供担保>的议案》
2 《关于<监事辞职及补选监事>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020年独立董事履职情况报告>的议案》
5 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
9 《关于<续聘公司2021年度审计机构>的议案》
10 《关于管理>的议案》
11 《关于<2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度日常关联交易预计>的议案》
12 《关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案》
13 《关于<向银行申请授信额度>的议案》
14 《关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案》
15 《关于<为合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案》
16.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
16.01 补选翁建全先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案
2 关于<公司2020年A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于<提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项>的议案
4 关于<公司新华基地搬迁签署《建德市化工企业搬迁补助协议》>的议案
5 关于<全资子公司宁夏新化化工有限公司对外投资>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及其摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 续聘公司2020年度审计机构
8 公司修订公司章程部分条款
9 公司2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度日常关联交易预计
10 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
11 使用部分自有资金进行现金管理
12 向银行申请授信额度
13 为合并报表范围内子公司提供借款
14 合并报表范围内公司之间相互提供担保
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举胡健先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举包江峰先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举王卫明先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举应思斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.05 关于选举赵建标先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.06 关于选举陈晖先生为第五届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举祝立宏女士为第五届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举王利军先生为第五届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举罗娟香女士为第五届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举徐卫荣先生为第五届监事会监事的议案
17.02 关于选举李文德先生为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
2 《关于向汇丰银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-22 |
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| 公司名称 | 新化股份 |
| 公告日期 | 2019-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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