| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-05 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2024-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划考核管理办法》的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第三期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会审计委员会履职情况报告
3 2023年度内部控制评价报告
4 关于编制2023年度财务决算报告的议案
5 关于制定2023年度利润分配预案的议案
6 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7 关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案
8 2023年度董事会工作报告
9 2023年度监事会工作报告
10 2023年度独立董事述职报告
11 关于预计2024年度担保额度的议案
12 关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 关于提名郑安政先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.02 关于提名陈克川先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.03 关于提名郑安坤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00 关于提名公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 关于提名平衡先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.02 关于提名王军先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.03 关于提名苏葆燕女士为公司第六届董事会独立董事的议案
5.00 关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于提名孔琦先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于提名周凌先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股公司上海蛙品儿童用品有限公司实施减资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度董事会审计委员会履职情况报告
6 2022年度内部控制评价报告
7 关于编制2022年度财务决算报告的议案
8 关于制定2022年度利润分配预案的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 关于预计2023年度向金融机构融资授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度外部审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《公司对外担保制度》的议案
4 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
5 关于修订《公司关联交易制度》的议案
6 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
9 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
10 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
11 关于修订《公司利润分配管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度监事会工作报告
5 2021年度内部控制评价报告
6 关于编制2021年度财务决算报告的议案
7 关于制定2021年度利润分配预案的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于预计2022年度向金融机构融资授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案
2.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 王军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于补选第五届董事会董事的议案
2.01 胡秉
3.00 关于补选第五届监事会监事的议案
3.01 周凌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《安正时尚集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于《安正时尚集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于2020年度利润分配的议案
5 关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案
6 关于《安正时尚集团股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于董事津贴方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购的价格
1.07 拟回购股份的数量、金额及资金来源
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年半年度利润分配的方案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于变更经营范围暨修订公司章程的议案
4 关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5.01 郑安政
5.02 陈克川
5.03 郑安坤
5.04 王朝阳
6.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
6.01 宋向前
6.02 苏葆燕
6.03 平衡
7.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
7.01 孔琦
7.02 叶峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案
2 关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案(修订稿)
3 关于公司控股子公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
4 关于分拆上海礼尚信息科技有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
5 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
6 关于上海礼尚信息科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案
7 关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海礼尚信息科技有限公司在创业板上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安正时尚集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《安正时尚集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
3 关于《安正时尚集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司2019年度利润分配的议案
5 关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案
6 关于《安正时尚集团股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案
2 关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案
2.00 关于聘任独立董事的议案
2.01 聘任苏葆燕为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安正时尚集团股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《安正时尚集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于《安正时尚集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司2018年度利润分配的议案
5 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的议案
6 关于《安正时尚集团股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 补选郑文东为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购的价格
1.07 拟回购股份的数量、金额及资金来源
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案
3 关于修改公司章程的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 补选陈听听为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请会计师事务所的议案
2 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安正时尚集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度独立董事履职报告》的议案
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案
6 关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案
7 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于2017年度董事薪酬的议案
11 关于审议《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
12 关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
3 关于部分募投项目延长实施期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《<安正时尚集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要）》
2 《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 关于公司董事会换届选举的议案
4.01 选举郑安政为第四届董事会董事
4.02 选举陈克川为第四届董事会董事
4.03 选举郑安坤为第四届董事会董事
4.04 选举王朝阳为第四届董事会董事
4.05 选举魏林为第四届董事会独立董事
4.06 选举张庆辉为第四届董事会独立董事
4.07 选举张慧德为第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 选举许可为第四届监事会监事
5.02 选举叶峰为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年度董事薪酬的议案
2关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案
3关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 安正时尚 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2016年年度报告》的议案
2 关于公司《2016年年度报告》摘要的议案
3 关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
4 关于公司《2016年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案
7 关于公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目的议案
9 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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