| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
2 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年年度报告全文及其摘要
3 关于公司2023年度利润分配预案的议案
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2024年度财务预算报告
6 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于2024年度预计对外担保额度的议案
8.00 关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案
8.01 姚良松2023年度薪酬
8.02 谭钦兴2023年度薪酬
8.03 姚良柏2023年度薪酬
8.04 刘顺平2023年度薪酬
9.00 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
9.01 朱耀军2023年度薪酬
9.02 赵莉莉2023年度薪酬
9.03 孟庆伟2023年度薪酬
10 关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
12 2023年度监事会工作报告
13.00 关于提名独立董事候选人的议案
13.01 鲁晓东 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案
6.01 关于为办理综合授信等银行业务提供担保
6.02 关于为基建项目施工提供履约担保
6.03 关于为办理经营场所租赁提供履约担保
7 关于使用自有资金进行现金管理额度的议案
8.00 关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案
8.01 姚良松2022年度薪酬
8.02 谭钦兴2022年度薪酬
8.03 姚良柏2022年度薪酬
8.04 刘顺平2022年度薪酬
9 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10 关于修订《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《欧派家居集团股份有限公司关联交易制度》的议案
13 关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
14 关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
15 关于变更公司注册资本的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 2022年度监事会工作报告
18 关于修订《欧派家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2 关于重新制订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
3.00 关于为全资子公司提供履约担保的议案
3.01 关于为广州欧派家居设计院有限公司提供履约担保的事项
3.02 关于为广州欧铂尼集成家居有限公司提供履约担保的事项
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5 关于修订《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案
6.00 关于选举非独立董事的议案
6.01 姚良松
6.02 谭钦兴
6.03 姚良柏
6.04 刘顺平
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 秦朔
7.02 江奇
7.03 李新全
8.00 关于选举监事的议案
8.01 朱耀军
8.02 赵莉莉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2022年度财务预算报告
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案
8.00 关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案
8.01 姚良松2021年度薪酬
8.02 谭钦兴2021年度薪酬
8.03 姚良柏2021年度薪酬
9 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2021-2022年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
2 关于《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期卓越员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 本次决议的有效期
4 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6 关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
7 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 公司前次募集资金使用情况的专项报告
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
11 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2020年度董事会工作报告
2公司2020年度监事会工作报告
3关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4公司2020年度财务决算报告
5公司2021年度财务预算报告
6关于公司2020年度利润分配预案的议案
7关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
8关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案
9.00关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案
9.01姚良松2020年度薪酬
9.02谭钦兴2020年度薪酬
9.03姚良柏2020年度薪酬
10关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案
11关于修改公司经营范围的议案
12关于变更公司注册资本的议案
13关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7 关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于确定2020年至2021年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案
10.00 关于确认公司非独立董事2019年度薪酬的议案
10.01 姚良松2019年度薪酬
10.02 谭钦兴2019年度薪酬
10.03 姚良柏2019年度薪酬
11 关于变更2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三届董事会独立董事津贴的议案
2 关于制定《董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
4 关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案
5.00 关于选举非独立董事的议案
5.01 姚良松
5.02 谭钦兴
5.03 姚良柏
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 秦朔
6.02 储小平
6.03 江奇
7.00 关于选举监事的议案
7.01 钟华文
7.02 谢航 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案
2 关于前次募集资金使用情况报告的议案
3 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期的议案
4 关于修改公司经营范围的议案
5 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案
9 关于确定2019-2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
11 关于减少注册资本的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募投项目实施主体的议案
1.01 “广州年产30万套衣柜生产线建设项目”实施主体变更为清远欧派集成家居有限公司
1.02 “广州年产15万套厨柜生产线建设项目”实施主体变更为清远欧派集成家居有限公司
1.03 “年产60万樘木门生产线建设项目”实施主体变更为清远欧派集成家居有限公司
1.04 “无锡生产基地(一期)建设项目中的‘年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间’项目”实施主体变更为欧派家居集团股份有限公司 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
2 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3 关于减少公司注册资本的议案
4 关于变更董事会组成人数暨修改《董事会议事规则》部分条款的议案
5 关于修改公司经营范围的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
1.01 发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及其调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股股数确定方式
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 募集资金存管
1.19 担保事项
1.20 本次决议的有效期
2 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
5 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8 《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
8 关于确定2018-2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案
9 关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案
10 关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案
11 关于确定2018-2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于减少注册资本并修改公司章程的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 秦朔
13.02 储小平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案
2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于确定公司及控股子公司向银行2017-2018年综合授信额度（含抵押）的议案
4 关于确定2017-2018年公司及控股子公司对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 制定本次股权激励的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票激励计划的股票来源、数量及分配
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予、解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票会计处理对经营业绩的影响
1.10 限制性股票回购与注销
1.11 限制性股票激励计划的实施程序
1.12 公司与激励对象各自的权利义务
1.13 激励计划的变更和终止
2 关于《欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欧派家居 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本的议案》
2 《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》
3 《关于公司<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
4 《关于为天津欧派向银行申请进口信用证额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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