| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度报告》及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 关于续聘2024年度审计机构的议案
5 2023年度利润分配方案
6 2023年度财务决算报告
7 未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
3 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5 关于第四届监事会监事薪酬的议案
6.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
6.01 谢秉昆
6.02 谢超
6.03 张强
7.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
7.01 房桃峻
7.02 YiningZhang
8.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
8.01 胡策刚
8.02 许红良 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 关于续聘2023年度审计机构的议案
5 2022年度利润分配预案
6 2022年度财务决算报告
7 关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案
8 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
9 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案
2.00 关于变更公司董事的议案
2.01 吴胜兵 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
6 关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
9.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、定价方式和发行价格
9.05 发行数量
9.06 限售期
9.07 募集资金金额及用途
9.08 上市公司滚存未分配利润的安排
9.09 上市地点
9.10 决议有效期
10 关于《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
11 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
15 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《董事会议事规则》的议案
19 关于修订《监事会议事规则》的议案
20 关于修订《独立董事工作细则》的议案
21 关于修订《关联交易管理制度》的议案
22 关于修订《对外担保管理制度》的议案
23 关于修订《对外投资管理制度》的议案
24 关于修订《募集资金管理制度》的议案
25.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
25.01 王懿凡 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
2 关于制定<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度财务决算报告
6 关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案
7 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 谢秉昆
2.02 ZhichengCao
2.03 谢超
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 房桃峻
3.02 YiningZhang
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 戴颖杰
4.02 张强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2019年年度报告》及其摘要的议案
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度财务决算报告
6 2020年度财务预算方案
7 关于2020年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信的议案
8 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2018年年度报告》及其摘要的议案
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年年度利润分配预案
5 2018年度财务决算报告
6 2019年度财务预算方案
7 关于2019年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更营业期限的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目的议案
4 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案
2 董事会工作报告
3 监事会工作报告
4 2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案
5 2017年度财务决算报告
6 2018年度财务预算方案
7 关于2018年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
8 关于聘请2018年度审计机构的议案
9 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
10 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
11 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
12 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
13 关于前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
15 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
16 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
17 关于制定公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
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| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于第二届董事会独立董事津贴的议案
2.00关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01谢秉昆
2.02Zhicheng Cao
2.03谢超
3.00关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01郭澳
3.02林晖
4.00关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
4.01王怀雁
4.02丁家国 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年半年度利润分配预案
2 关于变更经营范围的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《独立董事工作细则》的议案
11 关于修订《信息披露管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 坤彩科技 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于增加注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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