| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01 关于董事长林建华的薪酬方案
6.02 关于独立董事的薪酬方案
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
9 《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
4 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
5 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
6 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司光伏事业合伙人计划(2023年度-2025年度)(草案)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》
4 《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的议案》
5 《关于公司部分募投项目实施主体股权变更的议案》
6 《关于公司部分募投项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01 关于董事长林建华的薪酬方案
6.02 关于独立董事的薪酬方案
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
8 《关于修订公司GDR上市后适用<杭州福斯特应用材料股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》
9 《关于修订公司GDR上市后适用<监事会议事规则(草案)>的议案》
10 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于增加公司2022年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 发行方式和发行对象
3.05 债券期限
3.06 债券利率
3.07 利息支付
3.08 担保事项
3.09 转股期
3.10 转股价格的确定
3.11 转股价格的调整及计算方式
3.12 转股价格向下修正条款
3.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.14 赎回条款
3.15 回售条款
3.16 转股年度有关股利的归属
3.17 向原股东配售的安排
3.18 债券持有人会议相关事项
3.19 本次募集资金用途
3.20 募集资金存管
3.21 本次决议的有效期
4 《关于公司<关于2021年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5 《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺(修订稿)>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01 关于董事长林建华的薪酬方案
6.02 关于独立董事的薪酬方案
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 林建华先生
1.02 张虹女士
1.03 胡伟民先生
1.04 周光大先生
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 刘梅娟女士
2.02 孙文华先生
2.03 李敬科先生
3.00 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 杨楚峰先生
3.02 孙明冬女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 《关于公司<关于2021年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》
7 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021年度)>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01 关于董事长林建华的薪酬方案
6.02 关于独立董事的薪酬方案
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》
7 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01 关于董事长林建华的薪酬方案
6.02 关于独立董事的薪酬方案
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01 关于董事长林建华的薪酬方案
6.02 关于独立董事的薪酬方案
7 《关于聘任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
9 《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 林建华先生
1.02 张虹女士
1.03 胡伟民先生
1.04 周光大先生
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 杨德仁先生
2.02 俞竣华先生
2.03 刘晓松先生
3.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
3.01 孔晓安先生
3.02 熊曦女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
7 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于审议<公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划>的议案》
7.00 《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 关于董事长林建华的薪酬方案
7.02 关于独立董事的薪酬方案
8 《关于聘任公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<公司2016年度财务决算报告>的议案》
4《关于审议<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》
5《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00《关于审议2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01关于董事长林建华的薪酬方案
6.02关于独立董事的薪酬方案
7《关于聘任公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
8《关于审议公司变更名称的议案》
9《关于审议公司增加经营范围的议案》
10《关于审议公司修订<公司章程>部分条款的议案》
11《关于审议公司2017年度向银行申请授信额度的议案》
12《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议公司变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于审议公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于审议公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于审议2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于聘任公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于审议独立董事津贴的议案
累积投票议案
2.00
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议
2.01林建华先生
2.02张虹女士
2.03胡伟民先生
2.04毛根兴先生
3.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01杨德仁先生
3.02俞竣华先生
3.03刘晓松先生
4.00关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01项关源先生
4.02孔晓安先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议<杭州福斯特光伏材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3《关于公司变更部分募投项目的议案》
4《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议<公司2014年度董事会工作报告>的议案
2关于审议<公司2014年度监事会工作报告>的议案
3关于审议<公司2014年度财务决算报告>的议案
4关于审议<公司2014年年度报告及其摘要>的议案
5关于审议公司2014年度利润分配预案的议案
6关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 福斯特 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司首次公开发行上市后相应变更注册资本的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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