| 股东大会通知 公告日期:2024-10-19 |
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| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2024-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-21 |
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| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2024-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“华友转债”转股价格的议案》
2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2023年度利润分配的议案》
8 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
10 《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》
11 《关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的议案》
12 《关于公司及子公司2024年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于公司及子公司开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》
14 《关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的议案》
15 《独立董事2023年度述职报告》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
17.01 《股东大会议事规则》
17.02 《独立董事工作细则》
17.03 《董事会专门委员会工作制度》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“华友转债”转股价格的议案》
2 《关于终止实施2021年和2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设KNI湿法项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01 《董事会专门委员会工作制度》
3.02 《独立董事工作细则》
3.03 《关联交易决策制度》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案》
11 《关于公司及子公司2023年度提供担保额度预计的议案》
12 《关于公司及子公司2023年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《独立董事2022年度述职报告》
14 《关于购买董监高责任险的议案》
15 《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于公司及子公司开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》
18 《关于公司及子公司开展2023年套期保值业务的议案》
19.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
19.01 陈雪华
19.02 陈红良
19.03 方启学
19.04 王军
20.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
20.01 朱光
20.02 董秀良
20.03 钱柏林
21.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 席红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与浦华公司签订销售合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于制定公司GDR上市后适用的<公司章程(草案)%及其附件(%股东大会议事规则(草案)%%董事会议事规则(草案)>)的议案》
9 《关于制定公司GDR发行后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2 《关于新增日常关联交易的议案》
3 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次募集资金的实施主体
3 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
7 《关于与浙江华友控股集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于投资建设年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2021年度利润分配方案的议案》
8 《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
10 《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》
11 《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》
12 《关于公司及子公司2022年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于公司及子公司2022年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
14 《独立董事2021年度述职报告》
15 《关于购买董监高责任险的议案》
16 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于制定、修订与废止部分公司治理制度的议案》
17.01 《股东大会议事规则》
17.02 《董事会议事规则》
17.03 《对外担保制度》
17.04 《关联交易决策制度》
17.05 《独立董事工作细则》
17.06 《募集资金管理制度》
18 《关于公司及子公司开展2022年套期保值业务的议案》
19 《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
20.00 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
20.01 董秀良 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购合资公司部分股权并提供担保的议案》
2 《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为孙公司申请融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增公司及子公司融资授信额度的议案》
2 《关于新增公司与子公司、子公司之间提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
7 《关于审议公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于<浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于投资建设三元前驱体及三元正极材料项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司支付现金收购资产暨关联交易的议案》
2 《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈天津巴莫科技有限责任公司股权转让合同〉的议案》
3 《关于公司与浙江华友控股集团有限公司签署附生效条件的〈表决权委托协议〉的议案》
4 《关于对外投资设立合资公司并提供担保的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关交易事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2020年度利润分配方案的议案》
8 《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
10 《关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案》
11 《关于2021年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
12 《关于公司及子公司2021年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于公司及子公司2021年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
14 《独立董事2020年度述职报告》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
16.01 《股东大会议事规则》
16.02 《董事会专门委员会工作制度》
16.03 《对外担保制度》
16.04 《独立董事工作细则》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次募集资金的实施主体
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
7 《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
8 《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
9 《关于与公司第一期员工持股计划、陈雪华签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》
10 《关于审议公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》
12 《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2019年度利润分配方案的议案》
8 《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
10 《关于授权公司及子公司2020年融资授信总额度的议案》
11 《关于2020年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
12 《关于公司及子公司2020年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于公司及子公司2020年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
14 《独立董事2019年度述职报告》
15 《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
16.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
16.01 陈雪华
16.02 陈红良
16.03 方启学
16.04 钱小平
17.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
17.01 朱光
17.02 余伟平
17.03 钱柏林
18.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 袁忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1.01 募集配套资金
1.02 发行对象及发行方式
1.03 发行价格
1.04 锁定期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
1.01 方启学 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资华越镍钴有限公司项目进展的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2 关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易方案概述
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易方式
3.05 交易价格
3.06 发行股份的种类和面值
3.07 发行方式及发行对象
3.08 定价基准日、定价依据和发行价格
3.09 发行数量
3.10 本次发行股份的锁定期
3.11 期间损益归属
3.12 上市地点
3.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.14 发行股份的种类和面值
3.15 发行对象及发行方式
3.16 发行价格
3.17 募集配套资金金额和发行数量
3.18 上市地点
3.19 锁定期
3.20 募集配套资金用途
3.21 本次交易不构成重大资产重组
3.22 本次决议的有效期
4 关于公司本次交易构成关联交易的议案
5 关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
9 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
12 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
15 关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
16 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2018年度利润分配方案的议案》
8 《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
10 《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》
11 《关于2019年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
12 《关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于公司及子公司2019年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》
14 《独立董事2018年度述职报告》
15.00 《关于选举董事的议案》
15.01 钱小平 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资设立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2017年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020)的议案》
9 《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
11 《关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》
12 《关于2018年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
13 《关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案》
14 《关于公司及子公司2018年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》
15 《独立董事2017年度述职报告》
16 《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资设立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于公司投资建设新能源材料智能制造基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于新增日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于2016年度财务决算报告的议案》
5《关于2016年度利润分配预案的议案》
6《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
8《关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案》
9《关于2017年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
10《关于公司及子公司2017年发行非金融企业债务融资工具的议案》
11《关于公司及子公司2017年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》
12《独立董事2016年度述职报告》
13《关于修改公司章程的议案》
14《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16《关于修改<监事会议事规则>的议案》
17《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
18《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
19《关于修改<投资管理制度>的议案》
20《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
21.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
21.01陈雪华
21.02谢伟通
21.03陈红良
21.04张炳海
22.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
22.01余伟平
22.02董秀良
22.03王颖
23.00关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
23.01袁忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
2 《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议案》
3 《关于修改<对外担保制度>的议案》
4 《关于修改<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01、发行数量
1.02、募集资金投向
2《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
3《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
4《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
5《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01发行数量
1.02募集资金投向
2《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
3《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》
4《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
5《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2016-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金投向
2.08滚存未分配利润的处置方案
2.09上市地点
2.10决议有效期
3《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
5《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于提请公司股东大会批准桐乡市华友投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于2015年度财务决算报告的议案》
5《关于2015年度利润分配预案的议案》
6《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
8《关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案》
9《关于2016年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
10《关于公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案》
11《关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》
12《独立董事2015年度述职报告》
13《关于更换董事的议案》
14《关于更换监事的议案》
15《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
16《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
17《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为姆索诺伊矿业简易股份有限公司借款提供担保的议案》
2《关于股东华友投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司华友国际矿业（香港）有限公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金投向
2.08滚存未分配利润的处置方案
2.09上市地点
2.10决议有效期
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8《关于前次募集资金使用情况的说明》
9《关于提请股东大会批准桐乡市华友投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10《关于公司未来三年（2015-2017）分红回报规划的议案》
11《关于投资刚果（金）PE527铜钴矿项目的补充议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于2014年度财务决算报告的议案》
5《关于2014年度利润分配预案的议案》
6《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
8《关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案》
9《关于2015年度授权公司为子公司及子公司为公司提供担保总额度的议案》
10《关于公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案》
11《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》
12《独立董事2014年度述职报告》
13《关于股东大山公司为公司及子公司向民生银行申请融资提供股权质押的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于股东华信投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》
2 《关于股东大山公司为公司向工商银行桐乡支行申请授信提供股权质押的议案》
3 《关于子公司力科钴镍、衢州华友为公司向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信共同提供3.85亿元担保的议案》
4 《关于为子公司华友进出口向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 华友钴业 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行短期融资券的议案》
2、《关于子公司力科钴镍、华友进出口为公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信共同提供2.4亿元担保的议案》
3、《关于为子公司浙江力科钴镍有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案》
4、《关于为子公司浙江华友进出口有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案》
5、《关于为子公司衢州华友钴新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行申请授信提供3.3亿元担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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每日必读
发行与分配