| 股东大会通知 公告日期:2024-07-27 |
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| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2024-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案
8 关于对外提供担保的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于修订公司相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
2 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2023年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
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| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 洪杰
1.02 林丽忠
1.03 朱奇峰
1.04 米粒
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 于增彪
2.02 高剑虹
2.03 朱炎生
3.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01 彭永森
3.02 赵富炜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于拟修订《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
8 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 逐项审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于《三棵树涂料股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定《三棵树涂料股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案
9 关于调整莆田市秀屿区高新材料综合产业园项目实施内容的议案
10 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加四川邛崃产业园区生产基地项目投资金额及签订补充协议的议案
2 关于在湖北省应城市投资建设生产基地项目及签订投资协议的议案
3 关于与安徽明光经济开发区管理委员会签订投资协议并投资建设生产基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展应收账款资产证券化业务的议案
2 关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
3 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
4 关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
8 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9.00 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日及发行价格
9.05 发行数量
9.06 募集资金规模和用途
9.07 限售期
9.08 上市地点
9.09 滚存未分配利润的安排
9.10 决议有效期限
10 关于《三棵树涂料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
11 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案
14 关于提请股东大会批准公司控股股东增持公司股份免于发出要约的议案
15 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
16 关于制定《三棵树涂料股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》的议案
17 关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 洪杰
1.02 林丽忠
1.03 朱奇峰
1.04 米粒
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 曲晓辉
2.02 沈维涛
2.03 朱炎生
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 黄志生
3.02 蔡维庭 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
8 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案
2 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案报告
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
8 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案
2 关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2017-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于在安徽省明光市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及其摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
12 关于修订《关联交易管理办法》的议案
13 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴标准的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 洪杰
2.02 方国钦
2.03 林德殿
2.04 林丽忠
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 曲晓辉
3.02 廖益新
3.03 沈维涛
4.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案.
4.01 陈朝阳
4.02 黄志生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年半年度利润分配预案的议案
2关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 三棵树 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《三棵树涂料股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | |
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