| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
3.00 关于修订<公司独立董事工作细则>的议案
4.00 关于补选公司第三届监事会监事的议案
4.01 张仕超 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展外汇套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案(草案)的议案
6 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于2023年度与合营公司进行关联担保的议案
9 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于提请股东大会授权董事会确认2022年度公司董事、监事薪酬及批准2023年度公司董事、监事薪酬额度的议案
11 关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
12 关于修订公司部分治理制度的议案
13 关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案(草案)的议案
6 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2022年度提供对外担保的议案
9 关于2022年度与合营公司进行关联担保的议案
10 关于提请股东大会授权董事会确认2021年度公司董事、监事薪酬及批准2022年度公司董事、监事薪酬额度的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案
2.01 王敏良
2.02 王敏强
2.03 王明龙
2.04 王敏岚
3.00 关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案
3.01 周子学
3.02 吴仲时
3.03 杨旭
4.00 关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
4.01 王敏文
4.02 蒲茂 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案(草案)的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2021年度提供对外担保的议案
9 关于2021年度与合营公司进行关联担保的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会确认2020年度公司董事、监事薪酬及批准2021年度公司董事、监事薪酬额度的议案
12 关于增加经营范围并修订公司章程的议案
13 关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于《仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于《仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于《仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺》的议案
8 关于《仙鹤股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目的议案
2 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3 关于修订<公司股东大会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案(草案)的议案
6 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2020年度提供对外担保的议案
9 关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案
10 关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案(草案)的议案
6 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2019年度提供对外担保的议案
9 关于2019年度与合营公司进行关联担保的议案
10 关于提请股东大会授权董事会确认2018年度公司董事、监事薪酬及批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案
11 关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案
12 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 债券期限
13.04 票面金额和发行价格
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股股数确定方式
13.09 转股价格的确定及其调整
13.10 转股价格的向下修正
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人及债券持有人会议
13.17 本次募集资金用途
13.18 担保事项
13.19 募集资金存管
13.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
14 关于<仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
15 关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺>的议案
18 关于<仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 王敏良
2.02 王敏强
2.03 王明龙
2.04 王敏岚
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 胡开堂
3.02 简德三
3.03 吴仲时
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 张久海
4.02 张家明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年中期利润分配方案(草案)的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
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| 公司名称 | 仙鹤股份 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
6 关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案
7 关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于2018年度公司与合营公司进行关联担保的议案
9 关于公司2018年度对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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