| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度报告全文及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于补选公司董事的议案
9 关于补选监事的议案
10 关于修改《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度报告全文及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于公司及全资子公司向银行申请2023年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
7 关于变更公司经营范围、注册地址及修改《公司章程》的议案
8 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《独立董事工作细则》的议案
4 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
5 关于修订《对外投资管理办法》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告全文及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于公司及全资子公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司营业期限、注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举第四届非独立董事的议案
2.01 选举陶灵萍女士为第四届董事会非独立董事
2.02 选举陶小刚先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举张辉先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举吕军先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届独立董事的议案
3.01 选举何超先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举潘自强先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举何前女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举杨栋先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举陈彦先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司签订《成都上锦南府医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度报告全文及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及全资子公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定灵康药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
10 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及全资子公司向银行申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年半年度利润分配预案
2 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及全资子公司向银行申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
8 关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举陶灵萍女士为第三届董事会非独立董事
2.02 选举胡建荣先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举陶小刚先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举王文南先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举何超先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举王涌先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举潘自强先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举吕宽宪先生为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举陈彦先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及全资子公司向银行申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更营销网络建设项目实施内容的议案
3、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告全文及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配的预案
6关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案
7关于公司及全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
8关于补选公司董事的议案
9关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告全文及摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配的预案
6、公司2016年度财务预算的报告
7、关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9、关于公司董事、监事薪酬的议案
10、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事（非独立董事）的议案
1.01 陶灵萍
1.02 陶灵刚
1.03 王文南
1.04 蒋建林
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王晓良
2.02 张辉
2.03 何前
3.00 关于选举监事的议案
3.01 吕军
3.02 吕宽宪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
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| 公司名称 | 灵康药业 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用募集资金向子公司增资的议案
2 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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