| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
6.01 公司董事长梁丰先生2023年度薪酬
6.02 公司董事陈卫先生和韩钟伟先生2023年度薪酬
6.03 公司独立董事2023年度薪酬
7 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于追加2024年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案》
10 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度公司及公司子公司申请授信额度的议案
2 关于2024年度对全资及控股子公司提供担保的议案
3 关于选举黄勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4 关于修订并重述《公司章程》的议案
5.00 关于修订相关制度的议案
5.01 股东大会议事规则(2023年修订)
5.02 董事会议事规则(2023年修订)
5.03 独立董事工作制度(2023年修订)
5.04 募集资金管理制度(2023年修订)
5.05 关联交易决策制度(2023年修订)
5.06 对外担保管理制度(2023年修订)
5.07 对外投资管理制度(2023年修订)
5.08 证券投资、期货与衍生品交易管理制度(2023年修订)
5.09 监事会议事规则(2023年修订)
6 关于调整2018年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购的价格
1.07 回购的资金来源
1.08 回购股份后依法出售或注销的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.09 对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
2 关于追加2023年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案
3 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
4 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于四川生产基地负极材料项目新增产能及投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设负极材料生产研发基地的议案》
2 《关于修订并重述<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于调整2022年股票期权和限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注册发行债务融资工具的议案
2 银行间债务融资工具信息披露事务管理制度(2023年) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度公司及公司子公司申请授信额度的议案
2 关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案
3 证券投资与衍生品交易管理制度(2023年) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2018年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于修订并重述《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量及募集资金数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、定价原则及发行价格
2.06 募集资金投向
2.07 锁定期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
7 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案
8 关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
10 关于修订并重述《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
9 《关于新增2022年度对全资及控股子公司担保额度的议案》
10 《关于全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易的议案》
11 《关于公司<2022年股票期权及限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于公司<2022年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《独立董事工作制度(2021年修订)》
2 《关联交易决策制度(2021年修订)》
3 《对外投资管理制度(2021年修订)》
4 《对外担保管理制度(2021年修订)》
5 《募集资金管理制度(2021年修订)》
6 《远期外汇管理制度(2021年)》
7 《董事会议事规则(2021年修订)》
8 《监事会议事规则(2021年修订)》
9 《股东大会议事规则(2021年修订)》
10 《关于2022年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》
11 《关于2022年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
12 《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》
13 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于选举第三届董事会董事的议案》
14.01 《关于选举梁丰先生为第三届董事会董事的议案》
14.02 《关于选举陈卫先生为第三届董事会董事的议案》
14.03 《关于选举韩钟伟先生为第三届董事会董事的议案》
15.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
15.01 《关于选举袁彬先生为第三届董事会独立董事的议案》
15.02 《关于选举庞金伟先生为第三届董事会独立董事的议案》
16.00 《关于选举第三届监事会监事的议案》
16.01 《关于选举尹丽霞女士为第三届监事会监事的议案》
16.02 《关于选举刘剑光先生为第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于修订并重述<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订并重述<公司章程>的议案》
2 《关于新增2021年度对全资及控股子公司担保额度的议案》
3 《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》
4 《关于新增2021年度授信额度的议案》
5 《关于投资建设广东肇庆生产基地的议案》
6.00 《关于选举第二届监事会监事的议案》
6.01 《关于选举尹丽霞女士为第二届监事会监事的议案》
6.02 《关于选举刘剑光先生为第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
2 《关于2021年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
3 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
4 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
5 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
6 《关于对外投资暨关联交易的议案》
7 《关于修订并重述<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2 《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3 《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式及发行时间
8.03 发行数量及募集资金数量
8.04 发行对象及认购方式
8.05 定价基准日、定价原则及发行价格
8.06 募集资金投向
8.07 锁定期
8.08 上市地点
8.09 本次非公开发行前滚存利润的安排
8.10 本次非公开发行的决议有效期
9 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
10 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案
11 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易的议案
13 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
14 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
15 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
16 关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案
17 关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》
2 《关于2020年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
3 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
4 《关于修订并重述<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》
2 《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《修订并重述<公司章程>的议案》
3 《关于新增2019年度对全资子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
9.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
9.01 发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 可转债存续期限
9.04 票面金额和发行价格
9.05 票面利率
9.06 还本付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股股数确定方式
9.09 转股价格的确定和调整
9.10 转股价格向下修正条款
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股后的股利分配
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 募集资金存放账户
9.20 本次发行可转债方案的有效期限
10 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
11 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案
2 关于2019年度对全资及控股子公司提供担保的议案
3 关于预计2019年度日常关联交易金额的议案
4 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
5 关于修订并重述《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的议案
6.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
6.01 关于选举梁丰先生为公司第二届董事会董事的议案
6.02 关于选举陈卫先生为公司第二届董事会董事的议案
6.03 关于选举韩钟伟先生为公司第二届董事会董事的议案
7.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案
8.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
8.01 关于选举刘芳女士为公司第二届监事会监事的议案
8.02 关于选举王晓明先生为公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 讨论审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2 讨论审议《关于新增2018年度对全资及控股子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 讨论审议《2017年度董事会工作报告》
2 讨论审议《2017年度监事会工作报告》
3 讨论审议《2017年度财务决算报告》
4 讨论审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5 讨论《2017年度利润分配的预案》
6 关于2018年度授信规模的议案
7 关于增加2018年度对公司全资及控股子公司担保额度的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案
9 关于审议《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 璞泰来 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2关于增加部分募投项目实施主体及实施地的议案
3关于控股子公司山东兴丰2017年12月及2018年度日常关联交易的议案
4关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配