| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
3 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
4 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
8 关于公司及子公司2024年度担保事项的议案
9 关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
11 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
14.01 选举张阿华先生为第五届董事会非独立董事
14.02 选举张君波先生为第五届董事会非独立董事
14.03 选举周惠琴女士为第五届董事会非独立董事
14.04 选举林姗姗女士为第五届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
15.01 选举陈翼然先生为第五届董事会独立董事
15.02 选举荆娴女士为第五届董事会独立董事
15.03 选举朱承君先生为第五届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举杨春海先生为第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举郑建香女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
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| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《关联方资金往来规范管理制度》的议案
9 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立董事
14.02 拟选举朱承君先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
10 《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》
11 《关于<公司董事、监事2023年度薪酬津贴计划>的议案》
12 《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
10 《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》
11 《关于<公司董事、监事2022年度薪酬津贴计划>的议案》
12 《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》
13 《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
14 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
15 《关于全资子公司对公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于增补公司独立董事的议案
3.01 选举陈翼然为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
7 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2021年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11 《关于公司2021年度对全资子公司提供担保的议案》
12 《关于<公司董事、监事2021年度薪酬津贴计划>的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举张阿华为公司第四届董事会董事
1.02 选举张君波为公司第四届董事会董事
1.03 选举周惠琴为公司第四届董事会董事
1.04 选举林姗姗为公司第四届董事会董事
1.05 选举胡立波为公司第四届董事会董事
1.06 选举张逸鹏为公司第四届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举毛磊为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张盛国为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周红文为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举杨春海为公司第四届监事会监事
3.02 选举董桂萍为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 本次发行前滚存利润的安排
3.09 上市地点
3.10 本次决议的有效期
4 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
8 《关于与公司实际控制人签订附条件生效的<股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11 《关于公司2020年度对全资子公司提供担保的议案》
12 《关于<公司董事、监事2020年度薪酬津贴计划>的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6 《关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》
7 《关于公司制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》
6 《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》
11 《关于公司2019年度对全资子公司提供担保的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于公司董事、监事2019年度薪酬津贴计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2018年度拟向银行申请授信额度的议案
7 关于公司2018年度开展远期结售汇业务的议案
8 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于增补公司独立董事的议案
9.01 选举张盛国为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《君禾泵业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《君禾泵业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增公司2017年度银行综合授信额度的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.01 选举张阿华为公司第三届董事会董事
2.02 选举张君波为公司第三届董事会董事
2.03 选举周惠琴为公司第三届董事会董事
2.04 选举陈东伟为公司第三届董事会董事
2.05 选举胡立波为公司第三届董事会董事
2.06 选举张逸鹏为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举毛磊为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举李颖琦为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举周红文为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 选举杨春海为公司第三届监事会监事
4.02 选举董桂萍为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 君禾股份 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
2关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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