君禾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-11
公司名称君禾股份
公告日期2019-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6 《关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》
7 《关于公司制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称君禾股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》
6 《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》
11 《关于公司2019年度对全资子公司提供担保的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于公司董事、监事2019年度薪酬津贴计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称君禾股份
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2018年度拟向银行申请授信额度的议案
7 关于公司2018年度开展远期结售汇业务的议案
8 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于增补公司独立董事的议案
9.01 选举张盛国为公司第三届董事会独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称君禾股份
公告日期2018-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《君禾泵业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《君禾泵业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称君禾股份
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于新增公司2017年度银行综合授信额度的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.01 选举张阿华为公司第三届董事会董事
2.02 选举张君波为公司第三届董事会董事
2.03 选举周惠琴为公司第三届董事会董事
2.04 选举陈东伟为公司第三届董事会董事
2.05 选举胡立波为公司第三届董事会董事
2.06 选举张逸鹏为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举毛磊为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举李颖琦为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举周红文为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 选举杨春海为公司第三届监事会监事
4.02 选举董桂萍为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-05
公司名称君禾股份
公告日期2017-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
2关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议内容
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