韩建河山

- 603616

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-16
公司名称韩建河山
公告日期2019-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于北京韩建河山管业股份有限公司《2018年度董事会报告》的议案
2 关于北京韩建河山管业股份有限公司《2018年度监事会报告》的议案
3 关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度财务决算的议案
5 关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
7 关于公司年度融资计划与额度的议案
8 关于公司董事和监事2018年度薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称韩建河山
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
2 关于出售资产暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-01
公司名称韩建河山
公告日期2018-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年度报告及摘要》的议案
4 关于公司2017年度财务决算的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司向银行申请综合授信额度及融资的议案
8 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于公司接受控股股东财务资助额度调整的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称韩建河山
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《更换公司2017年度审计机构》的议案
2、关于接受控股股东财务资助的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-12
公司名称韩建河山
公告日期2017-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股比例和配股数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前公司滚存未分配利润的安排
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金投向
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案
4 关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案
7 关于摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
8 董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施能够切实履行的承诺
9 关于修改公司章程的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-27
公司名称韩建河山
公告日期2017-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2016年度报告及摘要》的议案
4 关于公司2016年度财务决算的议案
5 关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案
7 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案
9 关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
累积投票议案
10.00 关于补选第三届监事会监事的议案
10.01 杨威
10.02 杨文胜
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-11
公司名称韩建河山
公告日期2016-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于调整2016年度日常性关联交易预计额度的议案
2关于修改《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》的议案
3关于变更经营范围暨修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的议案
4.00关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会董事的议案
4.01田玉波先生
4.02田广良先生
4.03田艳伟先生
4.04隗合双先生
4.05付立强先生
4.06魏良彬先生
5.00关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
5.01刘凯湘先生
5.02张云岭先生
5.03张敏先生
6.00关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案
6.01李德奎先生
6.02李保伟先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-07
公司名称韩建河山
公告日期2016-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2015年度报告及摘要》的议案
4 关于公司2015年度财务决算报告的议案
5 关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于签署日常关联交易协议暨确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案
7 关于聘请公司2016年度审计机构的议案
8 关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案
9 关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
10 关于2016年度预计向合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案
11 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-07
公司名称韩建河山
公告日期2016-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格和定价原则
2.06限售期及上市安排
2.07募集资金金额和用途
2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09本次发行决议有效期
3关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况的议案
6关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7关于批准公司与北京韩建集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
8关于批准未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案
9关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10关于提请股东大会同意北京韩建集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案
12关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
审议内容增发新股的议案
返回页顶