| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 2023年度利润分配方案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 公司独立董事2023年度述职报告
9 关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案
10 关于调整公司独立董事薪酬的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告全文及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配方案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 公司独立董事2022年度述职报告
9 关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案
10 关于开展外汇套期保值业务的议案
11 关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的议案
12 关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 夏崇耀
1.02 夏峰
1.03 乐君杰
1.04 柯军
1.05 夏善忠
1.06 潘矗直
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 阎孟昆
2.02 刘艳森
2.03 周静尧
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
3.01 胡伯惠
3.02 陈虹 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配方案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于申请增加银行综合授信额度的议案
9 公司独立董事2021年度述职报告
10 关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案
11 关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案
12 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《修订<公司章程>的议案》;
2 《修订<股东大会议事规则>的议案》；
3 《修订<监事会议事规则>的议案》；
4 《修订<募集资金管理制度>的议案》；
5 《修订<关联交易决策制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告；
2 2020年度监事会工作报告；
3 2020年年度报告全文及摘要；
4 2020年度财务决算报告；
5 2021年度财务预算报告；
6 2020年度利润分配方案；
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案；
8 公司独立董事2020年度述职报告；
9 关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告；
2 2019年度监事会工作报告；
3 2019年年度报告全文及摘要；
4 2019年度财务决算报告；
5 2020年度财务预算报告；
6 2019年度利润分配方案；
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案；
8 公司独立董事2019年度述职报告；
9 关于开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案；
10 关于申请增加银行综合授信额度的议案；
11 关于调整独立董事薪酬的议案；
12 关于开展票据池业务及票据质押的议案；
13 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
14.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案；
14.01 本次发行证券的种类；
14.02 发行规模；
14.03 票面金额和发行价格；
14.04 债券期限；
14.05 债券利率；
14.06 还本付息的期限和方式；
14.07 转股期限；
14.08 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法；
14.09 转股价格的确定及其调整；
14.10 转股价格的向下修正；
14.11 赎回条款；
14.12 回售条款；
14.13 转股年度有关股利的归属；
14.14 发行方式及发行对象；
14.15 向原股东配售的安排；
14.16 债券持有人及债券持有人会议；
14.17 本次募集资金用途；
14.18 募集资金存管；
14.19 担保事项；
14.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限。
15 关于公开发行可转换公司债券预案的议案；
16 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案；
17 关于前次募集资金使用情况的报告；
18 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案；
19 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案；
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案；
21 关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《OIMS奖励基金管理办法》的议案
2 修订《公司章程》的议案
3 修订《股东大会议事规则》的议案
4 修订《董事会议事规则》的议案
5 修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
6.01 选举夏崇耀为公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举夏峰为公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举乐君杰为公司第五届董事会非独立董事
6.04 选举柯军为公司第五届董事会非独立董事
6.05 选举项冠军为公司第五届董事会非独立董事
6.06 选举谢盛宇为公司第五届董事会非独立董事
7.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
7.01 选举阎孟昆为公司第五届董事会独立董事
7.02 选举刘艳森为公司第五届董事会独立董事
7.03 选举王涛为公司第五届董事会独立董事
8.00 关于选举第五届监事会监事的议案
8.01 选举胡伯惠为公司第五届监事会监事
8.02 选举孙平飞为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告；
2 2018年度监事会工作报告；
3 2018年年度报告全文及摘要；
4 2018年度财务决算报告；
5 2019年度财务预算报告；
6 2018年度利润分配方案；
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案；
8 公司独立董事2018年度述职报告；
9 关于开展2019年度原材料期货套期保值业务的议案；
10 关于申请银行综合授信额度的议案；
11 关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的议案》
2 《关于变更募集资金投资项目的议案》
3 《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告；
2 2017年度监事会工作报告；
3 2017年年度报告全文及摘要；
4 2017年度财务决算报告；
5 2018年度财务预算报告；
6 2017年度利润分配方案；
7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案；
8 公司独立董事2017年度述职报告；
9 关于开展2018年度原材料期货套期保值业务的议案；
10 关于公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<宁波东方电缆股份有限公司章程>的议案》；
2 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
3 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
4 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
5 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
6 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；
2 关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告；
2 2016年度监事会工作报告；
3 2016年度报告全文及摘要；
4 2016年度财务决算报告；
5 2017年度财务预算报告；
6 2016年度利润分配方案；
7 关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
8 关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案；
9 公司独立董事2016年度述职报告； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟为全资子公司东方海缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
2 关于公司增加银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第四届董事会董事的议案
1.01夏崇耀
1.02夏峰
1.03袁黎雨
1.04乐君杰
1.05柯军
1.06陈建中
2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01罗国芳
2.02杨黎明
2.03杨华军
3.00关于选举第四届监事会监事的议案
3.01项冠军
3.02孙平飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日、发行价格及定价原则
2.06本次发行股票的限售期
2.07上市地点在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
2.08募集资金数额及用途
2.09本次非公开发行前未分配利润的安排本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。
2.10决议的有效期自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
3关于《宁波东方电缆股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》的议案。
4关于《宁波东方电缆股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案。
5关于前次募集资金使用情况报告的议案。
6关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。
7关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。
8关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案。
9关于公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案。
10关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案。
11关于拟变更全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司名称及经营范围的议案。
12关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度报告全文及摘要；
4、2015年度财务决算报告；
5、2016年度财务预算报告；
6、2015年度利润分配预案；
7、关于续聘公司2016年度审计机构的议案；
8、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案；
9、公司独立董事2015年度述职报告；
10、关于公司向银行申请授信额度的议案；
11、关于首次公开发行募集资金投资项目建设延期的议案；
12、关于公司签订《项目投资协议书》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案；
2 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
3 关于公司拟为全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；
4 关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告；
2 2014年度监事会工作报告；
3 2014年度报告全文及摘要；
4 2014年度财务决算报告；
5 2015年度财务预算报告；
6 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
7 关于续聘公司2015年度审计机构的议案；
8 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案；
9 公司独立董事2014年度述职报告；
10 关于修改公司章程的议案；
11 关于会计政策变更的议案；
12 关于公司拟为全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；
13 关于提名杨华军先生为公司独立董事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方电缆 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案；
2、关于向银行申请授信额度的议案；
3、关于修改《宁波东方电缆股份有限公司章程》的议案；
4、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；
5、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、关于修改《监事会议事规则》的议案；
9、关于修改《独立董事制度》的议案；
10、关于修改《投资者关系管理制度》的议案；
11、关于修改《对外投资管理制度》的议案；
12、关于修改《募集资金管理制度》的议案；
13、关于制定《累积投票制实施细则》的议案；
14、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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