| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度内部控制评价报告
5 公司2022年度财务决算报告
6 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
7 关于公司2023年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
8 关于公司2023年度委托理财投资计划的议案
9 关于公司计提资产减值准备的议案
10 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为参股公司提供担保的议案
2 关于修订《博天环境集团股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《博天环境集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《博天环境集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《博天环境集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《博天环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《博天环境集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《博天环境集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9 关于修订《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10 关于修订《博天环境集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《博天环境集团股份有限公司出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订工程分包合同解除协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度内部控制评价报告
5 公司2021年度财务决算报告
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
8 关于公司2022年度委托理财投资计划的议案
9 关于公司计提资产减值准备的议案
10 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《博天环境集团股份有限公司章程》的议案
2 关于博天环境集团股份有限公司第四届董事会董事薪酬的议案
3 关于公司为参股公司阜阳中电建博天水环境治理有限公司提供担保的议案
4 关于公司为参股公司漳浦中博水务有限公司提供质押担保的议案
5.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案
5.02 关于提名张蕾女士担任公司董事的议案
5.03 关于提名杜硕先生担任公司董事的议案
6.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
6.01 关于提名骆建华先生担任公司独立董事的议案
6.02 关于提名王晓慧女士担任公司独立董事的议案
7.00 关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 关于提名迟娟女士担任公司监事的议案
7.02 关于提名肖冰冰女士担任公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及其摘要
4 公司2020年度内部控制评价报告
5 公司2020年度财务决算报告
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司2021年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
8 关于公司2021年度委托理财投资计划的议案
9 关于公司计提资产减值准备的议案
10 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
11 关于公司2021年度投资运营类业务授权额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于公司拟为控股子公司提供担保的公告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署项目分包协议暨新增关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选非职工监事的议案》
2 《关于与关联方签署补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》
2 《关于签订重大合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及其摘要
4 公司2019年度内部控制评价报告
5 公司2019年度财务决算报告
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于公司2020年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
8 关于公司2020年度委托理财投资计划的议案
9 关于计提资产减值准备的议案
10 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于公司2020年度水务投资运营业务授权额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2 《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
3 《关于增加对参股子公司担保额度的议案》
4 《关于签订和解协议的议案》
5 《关于终止高频环境业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》
2 《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于修改<公司章程>部分内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的议案》
2 《关于公司拟对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2019-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<博天环境集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 向原股东配售安排
2.06 发行价格
2.07 限售期及上市安排
2.08 募集资金数额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.11 本次发行的会议决议有效期
3 《关于<博天环境集团股份有限公司公开增发A股股票预案>的议案》
4 《关于公司公开增发A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于制定<博天环境集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案
6 关于公司2019年度就实际使用的金融债务申请授信额度的议案
7 关于公司2019年度委托理财投资计划的议案
8 关于公司2019年度就金融债务向子公司及参股公司提供担保额度的议案
9 关于公司2019年度PPP类水务投资运营业务授权额度的议案
10 《公司2018年年度报告》及摘要
11 公司董事薪酬激励与绩效管理办法
12 公司监事薪酬管理办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司放弃对参股子公司贵阳弘润排水有限公司出资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司全资子公司提供施工总承包服务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《博天环境集团股份有限公司章程》的议案
2 关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案
3 关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案
4.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案
4.02 关于提名张蕾女士担任公司董事的议案
4.03 关于提名WUJIAN(吴坚)先生担任公司董事的议案
4.04 关于提名舒小斌先生担任公司董事的议案
5.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于提名刘胜军先生担任公司独立董事的议案
5.02 关于提名杨波先生担任公司独立董事的议案
5.03 关于提名沈薇薇女士担任公司独立董事的议案
6.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于提名王少艮先生担任公司监事的议案
6.02 关于提名魏军锋先生担任公司监事的议案
6.03 关于提名段兰春女士担任公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为参股子公司海南北排博华水务有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
3 关于《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产的目标股权
2.02 发行股份及支付现金购买资产的交易对方
2.03 目标股权交易对价
2.04 交易对价支付方式
2.05 过渡期间损益归属
2.06 目标股权权属转移
2.07 业绩承诺和业绩补偿
2.08 减值测试
2.09 发行股份及支付现金购买资产的股份发行方式
2.10 发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类和面值
2.11 发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认购方式
2.12 发行股份及支付现金购买资产的定价基准日、发行价格和定价原则
2.13 发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方案
2.14 发行股份及支付现金购买资产的发行数量
2.15 发行股份及支付现金购买资产的发行股份锁定期
2.16 发行股份及支付现金购买资产的发行股份上市地
2.17 发行股份及支付现金购买资产的本次发行前的滚存利润安排
2.18 发行股份及支付现金购买资产的本次发行决议有效期
2.19 发行股份募集配套资金的发行方式
2.20 发行股份募集配套资金发行的股票种类和面值
2.21 发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式
2.22 发行股份募集配套资金的定价基准日、发行价格和定价原则
2.23 发行股份募集配套资金的配套融资金额
2.24 发行股份募集配套资金的发行数量
2.25 发行股份募集配套资金的发行股份锁定期
2.26 发行股份募集配套资金的发行股份上市地
2.27 发行股份募集配套资金的本次发行前的滚存利润安排
2.28 发行股份募集配套资金的本次发行决议有效期
3 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
7 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10 关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11 关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》的议案
12 关于《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)》及其摘要的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
15 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
16 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
17 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
20 关于《博天环境集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于博天环境集团股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于博天环境集团股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于博天环境集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算方案的议案
4 关于博天环境集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案
6 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度内部控制审计机构的议案
7 关于博天环境集团股份有限公司2018年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案
8 关于博天环境集团股份有限公司2018年度委托理财投资计划的议案
9 关于博天环境集团股份有限公司2018年度就金融债务向子公司提供担保额度的议案
10 关于博天环境集团股份有限公司2018年度PPP类水务投资运营业务授权额度的议案
11 《博天环境集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司博天(武夷山)水美有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与四川发展国润环境投资有限公司设立参股子公司暨关联交易的议案
2 关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司子公司提供施工总承包服务的议案
3 关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司提供施工总承包服务的议案
4 关于部分变更博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于博天环境集团股份有限公司2017年度就金融债务为参股子公司提供新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司设立控股子公司从事福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目的议案
2 关于博天环境集团股份有限公司2017年度水务投资运营业务授权额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-16 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2017-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 根据设立副董事长职务相应修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于博天环境集团股份有限公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于博天环境集团股份有限公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及其确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 募集资金用途
2.09 承销方式
2.10 增信措施
2.11 债券的转让流通
2.12 偿债保障措施
2.13 本次债券发行决议的有效期
3 关于公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让博乐宝科技有限公司及北京博乐创智投资管理中心（有限合伙）、北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）股权和出资份额的议案
2 关于转让博通分离膜技术（北京）有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于博天环境集团股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于博天环境集团股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于博天环境集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
4关于博天环境集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
5关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构的议案
6关于博天环境集团股份有限公司2017年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案
7关于博天环境集团股份有限公司2017年度委托理财投资计划的议案
8关于博天环境集团股份有限公司2017年度就金融债务向子公司提供新增担保额度的议案
9关于博天环境集团股份有限公司2017年度PPP类水务投资运营业务授权额度的议案
10《博天环境集团股份有限公司2016年年度报告》及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
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| 公司名称 | 博天环境 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案
2关于根据公司首次公开发行股票情况完善《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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