伯特利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-10
公司名称伯特利
公告日期2019-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称伯特利
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
2 关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
3 关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案
4 关于《公司2018年度财务决算报告》及《公司2019年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
6 关于预计公司2019年度度日常关联交易的议案
7 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称伯特利
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称伯特利
公告日期2018-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本、股份总数和公司类型、增设经营场所、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
2 关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
4 关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案
5 关于《公司2017年度财务决算报告》及《公司2018年度财务预算报告》的议案
6 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
7 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于公司第二届董事会董事津贴的议案
9 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《关联交易管理办法》的议案
11 关于修订《对外担保管理办法》的议案
12 关于修订《对外投资管理办法》的议案
13 关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
14 关于制定《累积投票实施细则》的议案
15.00 关于公司董事会换届并选举公司第二届董事会非独立董事的议案
15.01 选举袁永彬先生为公司第二届董事会非独立董事
15.02 选举周必仁先生为公司第二届董事会非独立董事
15.03 选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事
15.04 选举柯萍女士为公司第二届董事会非独立董事
15.05 选举杨卫东先生为公司第二届董事会非独立董事
15.06 选举蔡春先生为公司第二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届并选举公司第二届董事会独立董事的议案
16.01 选举王秉刚先生为公司第二届董事会独立董事
16.02 选举骆美化女士为公司第二届董事会独立董事
16.03 选举周逢满先生为公司第二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届并选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
17.01 选举高秉军先生为公司第二届监事会股东代表监事
17.02 选举李运动先生为公司第二届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案
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