| 股东大会通知 公告日期:2024-07-24 |
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| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2024-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于IPO节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案
3 关于修订子公司与关联方《 长期贷款合同》、延长公司提供担保期限暨授权公司管理层签署相关文件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
7 《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保的议案》
9 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12 《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
13 《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
16.01 股东大会议事规则
16.02 董事会议事规则
16.03 独立董事工作制度
16.04 募集资金管理制度
16.05 对外投资管理制度
16.06 关联交易管理制度
16.07 对外担保管理制度
16.08 累积投票制实施细则
16.09 控股股东和实际控制人行为规范
16.10 董事、监事、高级管理人员行为准则
16.11 监事会议事规则
17 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
18 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
19.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
19.01 《选举姚成志先生为公司第五届董事会董事的议案》
19.02 《选举应高峰先生为公司第五届董事会董事的议案》
19.03 《选举姚芳女士为公司第五届董事会董事的议案》
20.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
20.01 《选举贝洪俊女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
20.02 《选举魏杰女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
21.00 关于监事会换届选举的议案
21.01 《选举刘斯斌先生为公司第五届监事会监事的议案》
21.02 《选举徐毅婷女士为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2021年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期及上市安排
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期限
2.10 募集资金数额及用途
3 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺事项的议案》
10 《关于宁波美诺华药业股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于公司终止2022年度向特定对象发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7 《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售控股子公司浙江燎原药业股份有限公司84.5661%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象
4.04 认购方式
4.05 定价基准日、发行价格及定价原则
4.06 发行数量
4.07 限售期及上市安排
4.08 本次发行前的滚存利润安排
4.09 本次非公开发行决议的有效期限
4.10 募集资金数额及用途
5 《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
6 《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8 《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺事项的议案》
9 《关于制定<未来三年股东回报规划(2022-2024年)>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
7 《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于补选股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
7 《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于终止实施“药物研发中心项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》
14.00 《关于董事会换届选举董事的议案》
14.01 《选举姚成志先生为公司第四届董事会董事的议案》
14.02 《选举曹倩女士为公司第四届董事会董事的议案》
14.03 《选举应高峰先生为公司第四届董事会董事的议案》
14.04 《选举姚芳女士为公司第四届董事会董事的议案》
15.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 《选举李会林女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
15.02 《选举包新民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
15.03 《选举叶子民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
16.01 《选举章培嘉先生为公司第四届监事会监事的议案》
16.02 《选举刘斯斌先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售参股子公司浙江晖石药业有限公司13.5%股权的议案》
2 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
3 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》
2 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
14 《关于制定<三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
15 《关于修改公司章程的议案》
16 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
17.01 本次发行证券的种类
17.02 发行规模
17.03 票面金额和发行价格
17.04 存续期限
17.05 票面利率
17.06 付息的期限和方式
17.07 担保事项
17.08 转股期限
17.09 转股价格的确定及其调整
17.10 转股价格的向下修正
17.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
17.12 赎回条款
17.13 回售条款
17.14 转股年度有关股利的归属
17.15 发行方式及发行对象
17.16 向原股东配售的安排
17.17 债券持有人会议相关事项
17.18 本次募集资金用途
17.19 募集资金存管
17.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
18 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
19 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
21 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
22 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
23 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2020-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司接受关联方长期贷款并由公司提供担保的公告
2.00《关于与南京先声东元制药有限公司合作研发暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的议案》
2 《关于增加2019年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易事项变更部分内容的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
2 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》
3 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
5 《关于<修订公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2017年年度报告及摘要》
6 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7 《关于第二届董事会独立董事2018年度津贴的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 关于董事会换届选举董事的议案
17.01 选举姚成志先生为公司第三届董事会董事的议案
17.02 选举石建祥先生为公司第三届董事会董事的议案
17.03 选举孙艳女士为公司第三届董事会董事的议案
17.04 选举曹倩女士为公司第三届董事会董事的议案
17.05 选举王林先生为公司第三届董事会董事的议案
17.06 选举屠瑛女士为公司第三届董事会董事的议案
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 选举李会林女士为公司第三届董事会独立董事的议案
18.02 选举包新民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
18.03 选举叶子民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
19.00 《关于监事会换届选举的议案》
19.01 选举姚芳女士为公司第三届监事会监事的议案
19.02 选举郑慧琳女士为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 美诺华 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于子公司安徽美诺华药物化学有限公司建设年产400吨原料药一期技改项目的议案》
2《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的议案》
3《 关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的议案》
4《关于拟参与设立医药产业投资基金的议案》
5《关于调整公司独立董事2017年度津贴的议案》
6《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
7《关于宣城美诺华药业有限公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配