美诺华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-30
公司名称美诺华
公告日期2019-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的议案》
2 《关于增加2019年日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称美诺华
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易事项变更部分内容的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称美诺华
公告日期2019-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称美诺华
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
2 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
3 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
5 《关于<修订公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称美诺华
公告日期2018-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2017年年度报告及摘要》
6 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7 《关于第二届董事会独立董事2018年度津贴的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 关于董事会换届选举董事的议案
17.01 选举姚成志先生为公司第三届董事会董事的议案
17.02 选举石建祥先生为公司第三届董事会董事的议案
17.03 选举孙艳女士为公司第三届董事会董事的议案
17.04 选举曹倩女士为公司第三届董事会董事的议案
17.05 选举王林先生为公司第三届董事会董事的议案
17.06 选举屠瑛女士为公司第三届董事会董事的议案
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 选举李会林女士为公司第三届董事会独立董事的议案
18.02 选举包新民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
18.03 选举叶子民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
19.00 《关于监事会换届选举的议案》
19.01 选举姚芳女士为公司第三届监事会监事的议案
19.02 选举郑慧琳女士为公司第三届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称美诺华
公告日期2018-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-13
公司名称美诺华
公告日期2017-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于子公司安徽美诺华药物化学有限公司建设年产400吨原料药一期技改项目的议案》
2《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的议案》
3《 关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的议案》
4《关于拟参与设立医药产业投资基金的议案》
5《关于调整公司独立董事2017年度津贴的议案》
6《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
7《关于宣城美诺华药业有限公司向银行申请授信额度的议案》
审议内容
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