| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于投资建大湾区(华南)国际电商港的议案》
3 《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程>的议案》
4 《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度财务决算工作报告
3 2023年度财务预算工作报告
4 2022年年度报告全文及摘要
5 2022年度利润分配方案
6 关于公司2023年度董事薪酬的议案
7 关于公司2023年度担保计划的议案
8 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 2022年度监事会工作报告
10 关于公司2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举段容文女士为公司第五届董事会董事
3.02 选举黄艳婷女士为公司第五届董事会董事
3.03 选举黄平先生为公司第五届董事会董事
3.04 选举黄艳芸女士为公司第五届董事会董事
3.05 选举段卫真先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举邹淑芳女士为公司第五届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举田宇先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举林勋亮先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举陈刚先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举股东代表监事的议案
5.01 选举黄烈宵先生为公司第五届监事会监事
5.02 选举吴靖宇先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度财务决算工作报告
3 2022年度财务预算工作报告
4 2021年年度报告全文及摘要
5 2021年度利润分配方案
6 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7 关于公司2022年度担保计划的议案
8 2021年度监事会工作报告
9 关于公司2022年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请会计师事务所的议案
2 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金的用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
11 关于选举段卫真先生担任公司董事的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度财务决算工作报告
3 2021年度财务预算工作报告
4 2020年年度报告全文及摘要
5 2020年度利润分配预案
6 关于2021年度董事薪酬的议案
7 关于2021年度担保计划的议案
8 2020年度监事会工作报告
9 关于2021年度监事薪酬的议案
10 关于修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》的议案
11 关于选举林勋亮先生担任公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2021年度审计机构的议案
2 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
3 关于投资建设天运国际(海南)多功能数智物流中心及设立海南洋浦子公司的议案
4 关于选举田宇先生担任公司独立董事的议案
5 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
6 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金总额
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次决议有效期限
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
5.00 关于引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案
5.01 引入广汽资本和盈蓬投资作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
5.02 引入金石资本和时代怡和作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
5.03 引入北京智科作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
5.04 引入万宝长睿作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
6 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
9 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
10 关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度财务决算工作报告
3 2020年度财务预算工作报告
4 2019年年度报告全文及摘要
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于2020年度董事薪酬的议案
8 关于2020年度担保计划的议案
9 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10 2019年度监事会工作报告
11 关于2020年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于选举第四届董事会董事的议案
3.01 段容文
3.02 黄艳婷
3.03 黄平
3.04 黄艳芸
3.05 水田晴夫
3.06 邹淑芳
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 陈海权
4.02 谢如鹤
4.03 梁肖林
5.00 关于选举第四届监事会监事的议案
5.01 袁伟强
5.02 黄烈宵 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度利润分配预案
4 关于2019年度董事薪酬的议案
5 关于2019年度监事薪酬的议案
6 2018年度财务决算工作报告
7 2019年度财务预算工作报告
8 2018年年度报告全文及摘要
9 关于2019年度担保计划的议案
10 关于2019年度申请综合授信额度的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》的议案
15 关于修改《对外担保管理制度》的议案
16 关于修改《对外投资管理制度》的议案
17 关于修改《关联交易决策制度》的议案
18 关于补选董事的议案
19 关于2019年度董事候选人薪酬的议案
20 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
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| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算工作报告
4 2017年度利润分配方案的议案
5 2017年年度报告全文及摘要
6 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 2018年度财务预算报告
8 关于公司2018年度董事薪酬的议案
9 关于公司2018年度监事薪酬的议案
10 关于续聘公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉诚国际 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
3 关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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