| 股东大会通知 公告日期:2024-05-13 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2024-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2024年度审计机构的议案
2.00 关于选举第四届董事会董事(非独立董事)的议案
2.01 选举成湘均先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举高兵先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举陈永倬先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举孙凯先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举许超女士为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举唐朝云先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会监事(非职工代表监事)的议案
4.01 选举黄国伟先生为公司第四届监事会监事
4.02 选举马林先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告全文及2023年年度报告摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作细则》的议案
12 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告全文及2022年年度报告摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于聘任2023年度审计机构的议案
7 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
8 关于《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案
9 关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于补选监事(非职工代表监事)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告全文及2021年年度报告摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
7 关于聘任2022年度审计机构的议案
8 关于2022年度使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
9 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作细则》的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
3.00 关于选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案
3.01 选举成湘均先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举高兵先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举张超先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举许超女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举第三届监事会监事(非职工代表监事)的议案
5.01 选举黄国伟先生为公司第三届监事会监事
5.02 选举凌小慧女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于聘任2021年度审计机构的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份减持比例承诺的议案
2 关于新增日常关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司撤回非公开发行股票申请文件并重新申报的议案
2 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金总额及用途
3.08 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 本次非公开发行股票决议有效期
4 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
5 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
9 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要
4 2019年度财务决算报告
5 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于聘任2020年度审计机构的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于战略投资者符合要求并同意引入的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
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| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式、发行时间、发行对象和认购方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 限售期
2.06 募集资金总额及用途
2.07 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案
7 关于批准与本次发行对象签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案
8 关于《公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案
9 关于公司2017、2018年度财务报告的议案
10 关于与百度集团开展战略合作暨关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要
4 2018年度审计报告
5 2018年度财务决算报告
6 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
7 关于聘请2019年度审计机构的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联方共同投资设立影视公司暨关联交易的议案
2 关于公司与关联方共同投资设立硬件公司暨关联交易的议案
3 关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》
1.01 选举成湘均先生为非独立董事
1.02 选举张凌云先生为非独立董事
1.03 选举王良先生为非独立董事
1.04 选举李好胜先生为非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举董事(独立董事)的议案》
2.01 选举林涛先生为独立董事
2.02 选举于鑫铭先生为独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事(非职工代表监事)的议案》
3.01 选举黄国伟先生为非职工代表监事
3.02 选举凌小慧女士为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度审计报告
5 2017年度财务决算报告
6 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于核心员工参投开拓型业务的议案
2关于控股股东、高级管理人员参与设立产业基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 掌阅科技 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于更新公司类型等工商信息的议案》
2《关于增加公司注册资本的议案》
3《关于修订公司章程（草案）并更新发布公司章程的议案》
4《关于补选公司董事的议案》
5《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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