| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于董事和监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司第一期限制性股票激励计划及相关文件的议案》
2 《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》
3 《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4 《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6 《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
7 《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《<江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《<江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 《补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3 关于续聘2023年度审计机构的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举马斌为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举张鑫鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举吴晶为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举金玲为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举吕兆宝为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举金书渊为公司第五届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举PeterPaulMaritz为公司第五届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举石维磊为公司第五届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举袁学礼为公司第五届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举公司第五届非职工代表监事的议案
6.01 关于选举缪蓉蓉为公司第五届非职工代表监事的议案
6.02 关于选举尹亚楠为公司第五届非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
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| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行的证券类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项
2.16 本次募集资金用途
2.17 募集资金存管
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于制定《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年年度利润分配预案的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度审计机构的议案
2 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2021年度财务决算报告的议案
4 关于审议2021年度利润分配预案的议案
5 关于审议2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于审议2021年度董事、监事薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于修订<江苏神马电力股份有限公司章程>的议案
8 关于修订<江苏神马电力股份有限公司股东大会议事规则>的议案
9 关于修订<江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则>的议案
10 关于修订<江苏神马电力股份有限公司监事会议事规则>的议案
11 关于修订<江苏神马电力股份有限公司独立董事工作制度>的议案
12 关于修订<江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案
13 关于修订<江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法>的议案
14 关于修订<江苏神马电力股份有限公司对外投资管理制度>的议案
15 关于修订<江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2021年度审计机构的议案
2 关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案
4 关于补选非独立董事的议案
5 关于补选股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于2020年度董事、监事薪酬及2021年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于调整前次募集资金投资项目投入金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
7 关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：马斌
1.02 候选人：陈小琴
1.03 候选人：张鑫鑫
1.04 候选人：王翔
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：李志勇
2.02 候选人：司马文霞
2.03 候选人：袁学礼
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 候选人：张文斌
3.02 候选人：凌伯琴
4 关于续聘2020年度审计机构的议案
5 关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告的议案
4 关于2019年度利润分配预案的议案
5 关于2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于2019年度董事、监事薪酬及2020年度董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《江苏神马电力股份有限公司合伙人方案》的议案
2 关于审议变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
3 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 神马电力 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于聘任2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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