| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度独立董事述职报告》
4 《公司2023年度审计委员会履职情况报告》
5 《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》
6 《<公司2023年年度报告>及其摘要》
7 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
8 《公司2023年度利润分配预案》
9 《公司2024-2026年分红规划》
10 《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》
11 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于审议<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
13 《关于审议<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》
14 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
1.01 叶建华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定和修订部分公司制度的议案
2.01 关于修订《公司独立董事制度》的议案
2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
2.05 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
2.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
2.08 关于修订《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
2.09 关于修订《公司累积投票实施细则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 李欣
3.02 郭洁
3.03 王卫平
3.04 赵建州
3.05 方伟
3.06 解宗光
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
4.01 孙景斌
4.02 杜海波
4.03 王艳华
5.00 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
5.01 秦伟
5.02 程玥 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
1.01 杜海波 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度独立董事述职报告》
3 《公司2022年度审计委员会履职情况报告》
4 《关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》
5 《<公司2022年年度报告>及其摘要》
6 《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
7 《公司2022年度利润分配预案》
8 《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》
9 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
11 《关于审议<公司2022年度内部控制审计报告>的议案》
12 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
13 《公司2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度独立董事述职报告》
4 《公司2021年度审计委员会履职情况报告》
5 《关于公司董监高2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的议案》
6 《<公司2021年年度报告>及其摘要》
7 《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
8 《公司2021年度利润分配预案》
9 《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》
10 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于审议公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
12 《关于审议公司<2021年度内部控制审计报告>的议案》
13 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
14 《关于修改<公司章程>的议案》
15 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
17 《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》
18 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
19 《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
20 《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
21 《公司累积投票实施细则》
22.00 《关于补选公司监事的议案》
22.01 秦伟 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《公司关联交易决策制度》
3 《公司募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度独立董事述职报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
5 《<公司2020年年度报告>及其摘要》
6 《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
7 《公司2021年至2023年分红规划》
8 《公司2020年度利润分配预案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于计提2020年度商誉减值准备的议案》
12 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司部分制度的议案
1.01 修订《股东大会议事规则》
1.02 修订《董事会议事规则》
1.03 修订《监事会议事规则》
1.04 修订《独立董事制度》
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 李欣
2.02 郭洁
2.03 王卫平
2.04 赵建州
2.05 方伟
2.06 解宗光
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 孙景斌
3.02 陈琪
3.03 韩琳
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
4.01 程玥
4.02 胡春玲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告》及其摘要
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度独立董事述职报告》
5 《公司审计委员会2019年度履职情况报告》
6 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
7 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告》及其摘要
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度独立董事述职报告》
5 《公司审计委员会2018年度履职情况报告》
6 《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
7 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《河南思维自动化设备股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的数量或金额
1.06 回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 回购股份的期限
2 《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》
2 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.01 本次交易整体方案
3.02 标的资产及交易对方
3.03 标的资产定价依据及交易价格
3.04 交易对价及支付方式
3.05 发行股票的种类和面值
3.06 定价基准日和发行价格
3.07 发行对象及发行数量
3.08 现金支付进度
3.09 滚存未分配利润安排
3.10 过渡期损益归属
3.11 锁定期安排
3.12 利润补偿安排
3.13 业绩奖励安排
3.14 决议有效期
3.15 发行股票的种类和面值
3.16 定价基准日及发行价格
3.17 发行方式
3.18 发行对象
3.19 配套募集资金金额与发行数量
3.20 配套募集资金及其用途
3.21 锁定期安排
3.22 滚存未分配利润安排
3.23 股票上市地点
3.24 本次发行决议有效期
4 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
5 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
9 《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及业绩承诺补偿协议的议案》
10 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于审议本次交易相关的审计报告的议案》
13 《关于审议本次交易资产评估报告的议案》
14 《关于批准报出公司备考财务报表审阅报告的议案》
15 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
16 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
17 《关于未来三年(2018年-2020年)分红规划的议案》
18 《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》及其摘要
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度独立董事述职报告》
5 《公司审计委员会2017年度履职情况报告》
6 《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
7 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01关于选举李欣先生为非独立董事的议案
1.02关于选举郭洁女士为非独立董事的议案
1.03关于选举王卫平先生为非独立董事的议案
1.04关于选举方伟先生为非独立董事的议案
1.05关于选举解宗光先生为非独立董事的议案
1.06关于选举成世毅先生为非独立董事的议案
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举许景林先生为独立董事的议案
2.02关于选举韩琳女士为独立董事的议案
2.03关于选举陈琪女士为独立董事的议案
3.00《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
3.01关于选举王培增先生为非职工代表监事的议案
3.02关于选举胡春玲女士为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
2《关于变更公司外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司独立董事的议案》
2 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会加强公司闲置资金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年年度报告》及其摘要
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度独立董事述职报告》
5 《公司审计委员会2016年度履职情况报告》
6 《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
7 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
8 《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
9 《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于增补公司部分监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案
2 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
3 关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案
4 关于补选公司部分监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年年度报告》及其摘要
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度独立董事述职报告》
5《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
6《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7《关于确认公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》
8《关于聘请公司2016年度会计审计机构的议案》
9《关于公司部分募投项目变更的议案》
10.00关于增补公司第二届会董事部分董事的议案
10.01董事候选人王卫平
10.02董事候选人成世毅 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
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| 公司名称 | 思维列控 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》（草案）部分条款的议案
2 关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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