| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于<2023年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于制定<2023年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
6 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
7 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
9.00 关于选举公司董事的议案
9.01 选举仇欢萍女士为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事履职情况报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《<2022年年度报告>及其摘要》
6 《2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9 《关于公司2022年度关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案》
10 《关于公司2023年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
11 《关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案》
12 《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
13 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
4.00 《关于选举公司董事的议案》
4.01 选举吴晓东先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9 《关于修订<上海韦尔半导体股份有限公司章程>的议案》
10 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事履职情况报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《<2021年年度报告>及其摘要》
6 《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举虞仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举HongliYang先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举吕大龙先生为公司第六届董事会非独立董事
13.04 选举纪刚先生为公司第六届董事会非独立董事
13.05 选举贾渊先生为公司第六届董事会非独立董事
13.06 选举陈智斌先生为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
14.01 选举吴行军先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事
14.03 选举胡仁昱先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举褚俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举孙晓薇女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全资企业增持北京君正集成电路股份有限公司股票暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
4 《关于公司2022年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
5 《关于公司2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 关于选举公司监事的议案
5.01 关于选举孙晓薇女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事履职情况报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《<2020年年度报告>及其摘要》
6 《2020年度利润分配预案》
7 《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2020年度关联交易及2021年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于公司2021年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
10 《关于公司2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》
11 《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》
12 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
13.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举胡仁昱先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 关于选举吴行军先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
7 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《<2019年年度报告>及其摘要》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司2019年度关联交易及2020年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于公司2020年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
9 《关于公司2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10 《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 关于选举公司董事的议案
16.01 选举杨洪利(HongliYang)先生为公司董事
16.02 选举吕大龙先生为公司董事
16.03 选举刘越女士为公司董事
17.00 关于选举公司监事的议案
17.01 选举周舒扬女士为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于变更注册资本并修订公司章程的议案
3 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
4 《关于增加公司2019年度银行综合授信额度的议案》
5 《关于增加公司为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告》及其摘要
5 《2018年度内部控制评价报告》
6 《关于公司2018年度利润分配的议案》
7 《关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2018年度日常关联交易及2019年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长或总经理对外签署银行借款相关合同的议案》
10 《关于公司2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》
11 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
12 《关于2019年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》
13.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举虞仁荣先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举马剑秋先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举纪刚先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举贾渊先生为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举于万喜先生为公司第五届董事会非独立董事
13.06 选举张锡盛先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举陈弘毅先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举文东华先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举王海峰女士为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举胡勇海先生为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举陈智斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 重大资产购买方案之交易对方
2.02 重大资产购买方案之标的资产
2.03 重大资产购买方案之标的资产的交易价格及定价依据
2.04 重大资产购买方案之交易对价的支付方式
2.05 重大资产购买方案之交易对价的支付期限
2.06 重大资产购买方案之标的资产评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.07 重大资产购买方案之相关资产办理权属转移的合同义务
2.08 重大资产购买方案之违约责任
2.09 重大资产购买方案之决议的有效期
3 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
4 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于<上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及摘要的议案》
6 《关于公司与交易对方签署<产权交易合同>的议案》
7 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
8 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
10 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行股份购买资产方案之交易对方
2.02 发行股份购买资产方案之标的资产
2.03 发行股份购买资产方案之标的资产的交易价格及定价依据
2.04 发行股份购买资产方案之交易对价的支付方式
2.05 发行股份购买资产方案之发行股票的种类和面值
2.06 发行股份购买资产方案之发行对象和发行方式
2.07 发行股份购买资产方案之本次发行股份购买资产定价基准日和发行价格
2.08 发行股份购买资产方案之发行数量
2.09 发行股份购买资产方案之锁定期安排
2.10 发行股份购买资产方案之发行股份上市地点
2.11 发行股份购买资产方案之滚存未分配利润的处理
2.12 发行股份购买资产方案之标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.13 发行股份购买资产方案之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 发行股份购买资产方案之业绩承诺及补偿安排
2.15 发行股份购买资产方案之决议的有效期
2.16 募集配套资金方案之募集配套资金金额
2.17 募集配套资金方案之发行股票种类及面值
2.18 募集配套资金方案之发行方式
2.19 募集配套资金方案之发行对象和认购方式
2.20 募集配套资金方案之本次募集配套资金定价基准日和发行价格
2.21 募集配套资金方案之发行数量
2.22 募集配套资金方案之限售期
2.23 募集配套资金方案之募集配套资金用途
2.24 募集配套资金方案之公司滚存未分配利润的安排
2.25 募集配套资金方案之发行股份上市地点
2.26 募集配套资金方案之决议的有效期
3 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
4 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6 《关于公司与北京豪威交易对方、北京豪威业绩承诺方分别签署附生效条件的发行股份购买资产协议、利润补偿协议的议案》
7 《关于公司与思比科交易对方、思比科业绩承诺方分别签署附生效条件的发行股份购买资产协议及补充协议、利润补偿协议及补充协议的议案》
8 《关于公司与视信源交易对方、视信源业绩承诺方分别签署附生效条件的发行股份购买资产协议及补充协议、利润补偿协议及补充协议的议案》
9 《关于<上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于提请股东大会批准虞仁荣免于以要约方式增持公司股份的议案》
11 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
12 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》
13 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
14 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
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| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》
3 《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司100%股权的议案》
4 《关于向北京豪威科技有限公司及其子公司申请借款暨关联交易的议案》
5.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
5.01 回购股份的目的
5.02 回购股份的方式
5.03 回购股份的价格区间
5.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
5.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
5.06 回购股份的实施期限
5.07 决议有效期
5.08 办理本次回购股份事宜的相关授权
6 《关于增加公司2018年度预计日常关联交易金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司2018年度银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》
2 《关于公司新增预计日常关联交易的议案》
3 《关于公司现金收购北京豪威科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告及其摘要
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2017年度关联交易及2018年度预计日常关联交易的议案
8 关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案
9 关于公司2018年度为控股子公司提供担保额度的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案
11.00 关于选举公司董事的议案
11.01 选举纪刚先生为公司董事
11.02 选举贾渊先生为公司董事
12.00 关于选举公司监事的议案
12.01 选举陈智斌先生为公司监事
12.02 选举胡勇海先生为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 韦尔股份 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<关于韦尔股份2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票激励计划的来源、数量和分配
1.03 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予、解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票的会计处理
1.08 回购注销的原则
1.09 限制性股票激励计划的实施程序
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 激励计划的变更和终止
2 《关于制定<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
4 《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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