| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
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| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告》
2 《公司董事会2023年度工作报告》
3 《公司监事会2023年度工作报告》
4 《关于公司2023年度利润分配的方案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2024年度筹融资计划的议案》
7 《关于公司2024年度对外担保授权的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 关于《公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案
4 关于《公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案
5 关于《公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
8 关于《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
9 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议(修订稿)》暨关联交易的议案
10 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6 《关于董事薪酬方案的议案》
7 《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
3.01 关于补选董事苏宁的议案
3.02 关于补选董事唐光平的议案
3.03 关于补选董事任建明的议案
4.00 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
4.01 关于补选非职工监事岳良泉的议案
4.02 关于补选非职工监事向竟源的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2 《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告》
2 《公司董事会2022年度工作报告》
3 《公司监事会2022年度工作报告》
4 《关于公司2022年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2023年度筹融资计划的议案》
7 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8 《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司独立董事的议案》
2 《关于公司2023年度对外担保授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事换届选举的议案》
1.01 选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举周密为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举刘滔为公司第四届董事会独立董事
1.08 选举章模英为公司第四届董事会独立董事
1.09 选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01 选举谢勤为公司第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举龚亚梅为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告》
2 《公司董事会2021年度工作报告》
3 《公司监事会2021年度工作报告》
4 《关于公司2021年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于修订公司章程的议案》
7 《关于公司2022年度筹融资计划的议案》
8 《关于公司2022年度对外担保授权的议案》
9 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 受托管理人相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行可转债方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
5 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于公司非独立董事津贴标准的议案》
3 《关于公司监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告》及摘要
2 《公司董事会2020年度工作报告》
3 《公司监事会2020年度工作报告》
4 《关于公司2020年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于修订公司章程的议案》
7 《关于公司2021年度筹融资计划的议案》
8 《关于公司2021年度对外担保授权的议案》
9.00 关于补选第三届董事会董事的议案
9.01 张东贤
9.02 左英 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
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| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
9 《关于追加2020年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告》
2.00 《公司董事会2019年度工作报告》
3.00 《公司监事会2019年度工作报告》
4.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2020年度筹融资计划的议案》
7.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
8.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
8.01 交易对方
8.02 标的资产
8.03 审计、评估基准日
8.04 标的资产的定价依据和交易价格
8.05 标的资产交易价款的支付方式
8.06 发行股份的类型、面值及上市地点
8.07 发行方式及发行对象
8.08 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
8.09 股份发行数量
8.10 发行股份的锁定期安排
8.11 本次交易的现金支付安排
8.12 过渡期内损益的归属及公司滚存未分配利润安排
8.13 人员安置
8.14 标的资产办理权属转移的合同义务及违约责任
8.15 利润补偿及资产减值补偿
8.16 超额业绩奖励
8.17 决议的有效期
9.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
10.00 《关于〈四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
11.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
12.00 《关于签署附生效条件的〈四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉及相关补充协议、〈四川振静股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司之业绩承诺补偿协议〉的议案》
13.00《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14.00《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
15.00《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》
16.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
17.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
18.00《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
19.00《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市议案》
20.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 贺正刚
1.02 曾小平
1.03 宋克利
1.04 何晓兰
1.05 赵志刚
1.06 周密
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 曹光
2.02 史文涛
2.03 刘滔
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 谢勤
3.02 龚亚梅 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告》
2 《公司董事会2018年度工作报告》
3 《公司监事会2018年度工作报告》
4 《关于公司2018年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2019年度筹融资计划的议案》
7 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 巨星农牧 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》
2 《公司董事会2017年度工作报告》
3 《公司监事会2017年度工作报告》
4 《关于公司2017年度利润分配的预案》
5 《关于公司2018年度筹融资计划的议案》
6 《关于公司2018年度对外担保授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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