九洲药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称九洲药业
公告日期2019-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2019年度审计机构并支付其2018年度报酬的议案
7 关于公司2019年度董事、监事薪酬计划的议案
8 关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案
10 关于公司2019年度投资预算的议案
11 关于2019年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
12 关于2019年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案
13 关于公司2019年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和提供担保额度的议案
14 关于公司2019年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-04
公司名称九洲药业
公告日期2018-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-21
公司名称九洲药业
公告日期2018-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补公司董事候选人的议案
1.01 梅义将
1.02 WANG BIN(王斌)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称九洲药业
公告日期2018-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-02-14
公司名称九洲药业
公告日期2018-02-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年财务决算报告
4 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度报酬的议案
7 关于公司2018年度董事、监事薪酬计划的议案
8 关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2018年度开展远期结售汇业务的议案
10 关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
11 关于2018年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案
12 关于控股股东为公司全资子公司2018年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
13 关于公司2018年度投资预算的议案
14 关于公司2018年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案
15 关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
16 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称九洲药业
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
2.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01花轩德
2.02花莉蓉
2.03花晓慧
2.04李文泽
2.05蒋祖林
2.06涂永强
3.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01杨立荣
3.02潘杰
3.03孔德兰
4.00关于选举公司第六届监事会监事的议案
4.01孙蒙生
4.02朱国良
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-31
公司名称九洲药业
公告日期2017-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票激励计划的股票来源、数量以及分配
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票会计处理及对经营业绩的影响
1.10 本激励计划的实施程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司与激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销的原则
2 关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称九洲药业
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配的预案
5关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘公司2017年度审计机构并支付其2016年度报酬的议案
7关于确认公司2016年度董事、监事薪酬的议案
8关于2017年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9关于控股股东为公司及子公司2017年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
10关于公司2017年度投资预算的议案
11关于公司2017年度向全资子公司提供借款和提供担保额度的议案
12关于公司2017年度向全资子公司提供担保额度的议案
13关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-01
公司名称九洲药业
公告日期2016-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更部分募集资金投资项目实施主体由分公司变为全资子公司暨对全资子公司增资的议案
2关于全资子公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-06
公司名称九洲药业
公告日期2016-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘公司2016年度审计机构及其报酬的议案
7关于确认公司2015年度董事、监事薪酬的议案
8关于确认公司2015年度关联交易的议案
9关于2016年度公司及子公司申请授信额度的议案
10关于控股股东为公司申请授信提供担保预计暨关联交易的议案
11关于公司2016年度对全资子公司提供借款和提供担保额度的议案
12关于增补公司董事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称九洲药业
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增补公司董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-11
公司名称九洲药业
公告日期2015-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案
3《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》及其摘要
4关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
5关于向全资子公司提供借款和提供担保额度的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称九洲药业
公告日期2015-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-11
公司名称九洲药业
公告日期2015-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2015年度审计机构及其报酬的议案
7 关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案
8 关于确认公司2014年度关联交易暨2015年度日常关联交易预计的议案
9 关于2015年度公司及控股子公司向银行融资的议案
10 关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-14
公司名称九洲药业
公告日期2015-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于未来三年(2015—2017年)股东分红回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-01
公司名称九洲药业
公告日期2014-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于董事会换届选举的议案
董事候选人:
(1)花轩德
(2)花莉蓉
(3)花晓慧
(4)李文泽
(5)夏宽云
(6)周其林
独立董事候选人:
(1)马建峰
(2)唐国华
(3)杨立荣
2 关于监事会换届选举的议案
监事候选人:
(1)孙蒙生
(2)陈剑辉
3 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6 关于修订《独立董事津贴制度》的议案
审议内容董事换届议案
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