| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案
2 关于修订《锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制度》的议案
3 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于为公司子公司提供担保额度调整的议案》
8 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于变更公司全称并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的议案
2 关于为控股子公司提供担保额度调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2022年度财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
2.11 关于本次发行方案的调整
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于开立募集资金专项存储账户的议案
7 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于为控股子公司提供担保额度调整的议案》
8 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
10 《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案
2 关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为关联方提供反担保暨关联交易的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 杨峰
3.02 李立
3.03 高明
3.04 张韬
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 戴继雄
4.02 谢佑平
4.03 包晓林
5.00 关于选举监事的议案
5.01 吕琲
5.02 袁思迦 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购湖南永杉锂业有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务还款方案调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案
2 关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案
3 关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司董事的议案
2 关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
6 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 马宁刚
1.02 贡白兰 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务还款方案调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向银行申请流动资金贷款的议案
2 关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
3 关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
4 关于减少注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更换董事的议案
2 关于公司更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 标的资产
2.03 标的资产交易价格
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行股份种类和面值
2.06 发行方式和发行对象
2.07 定价基准日、定价原则、发行价格
2.08 发行股份数量
2.09 发行股份的锁定期安排
2.10 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.11 发行股份上市地点
2.12 业绩承诺与补偿安排
2.13 超额奖励安排
2.14 发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.15 发行股份募集配套资金的方案
2.16 发行股份种类和面值
2.17 发行方式和发行对象
2.18 定价基准日、定价依据、发行价格
2.19 发行股份数量
2.20 发行股份的锁定期安排
2.21 募集资金用途
2.22 发行股份上市地点
2.23 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.24 募集配套资金决议的有效期
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组方案调整的议案
4 关于《锦州吉翔钼业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案
6.01 本次交易构成重大资产重组及关联交易
6.02 本次交易不构成重组上市
7 关于公司签署《锦州吉翔钼业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8 关于公司签署《锦州吉翔钼业股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的相关规定的议案
11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
13 关于锦州吉翔钼业股份有限公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案
16 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
17 关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
19 关于公司签署附生效条件的《锦州吉翔钼业股份有限公司与中天引控科技股份有限公司相关股东关于发行股份并支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
20 关于公司引进战略投资者的议案
21 关于公司签署附生效条件的《锦州吉翔钼业股份有限公司与陈国宝之战略合作协议》的议案
22 关于公司股票价格波动未达到《规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
23 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》
6 《关于2019年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司股权的议案
2 关于关联方增加财务资助及延期的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案
2 关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案
3 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 沈杰
1.02 高明
1.03 刘健
1.04 徐立军
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 戴建君
2.02 杜民
2.03 陈乐波
3.00 关于选举监事的议案
3.01 杨婉萍
3.02 袁思迦 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款的议案
2 关于全资子公司为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资子公司融资租赁事项提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案
2 关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2018-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更西沙德盖利润补偿对象的议案》
2 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
8 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案
2 关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
3 关于增加注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司补充确认关联交易的议案
2 关于补选监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请授信额度的议案》
2 《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
3 《关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请授信额度的议案》
4 《关于全资子公司为公司申请银行授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业(有限合伙)份额的议案》
2 《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业(有限合伙)份额签订补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理2017年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于补选公司第三届董事会成员的议案》
5《关于变更公司名称的议案》
6《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向锦州银行凌海支行申综合授信额度的议案
2 关于全资子公司为公司向锦州银行凌海支行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于符合发行公司债券条件的议案
2 关于发行非公开发行公司债券的议案
3 关于公司转让所持控股子公司辽宁天桥新材料科技股份有限公司及延边新华龙矿业有限公司全部股权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 陈乐波
1.02 戴建君 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》
4《关于2016年度财务决算报告的议案》
5《关于2016年度利润分配预案》
6《关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案》
7《关于修订公司章程的议案》
8《关于全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》
9《关于为全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象获授限制性股票数量超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的1%的议案》
3《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度的议案
3关于为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保的议案
4关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度的议案
5关于为公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度提供担保的议案
6关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案
7.00关于选举董事的议案
7.01李云卿
7.02席晓唐 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与认购产业投资基金的议案
2 关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案
3 关于设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向锦州银行凌海支行申请流动资金贷款授信额度的议案
2 关于为公司向锦州银行凌海支行申请流动资金贷款授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补选公司第三届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司第三届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2016-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围及修改公司章程的议案
2 关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案
2 关于为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案
3 关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信业务授信期延长的议案
4 关于为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信提供担保增加抵押物的议案
5 关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度的议案
6 关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保的议案
7 关于向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请综合授信额度的议案
8 关于公司股东为公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年年度报告及年报摘要的议案
4关于2015年度财务决算报告的议案
5关于2015年度利润分配预案
6关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案
7关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案
8关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案
9关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信业务的议案
10关于为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信提供担保的议案
11关于向中信银行沈阳崇山支行续申请综合授信额度的议案
12关于公司股东为公司向中信银行沈阳崇山支行续申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 郭光华
1.02 秦丽婧
1.03 李玉喜
1.04 夏江洪
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 吴壮志
2.02 杨朝晖
2.03 汤金样
3.00 关于选举监事的议案
3.01 谭刚
3.02 郭书山 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向锦州银行北京分行申请综合授信的议案
2 关于为公司向锦州银行北京分行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案
2 关于向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案
3 关于公司股东为公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加注册资本及修改公司章程的议案
2、关于为子公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案
3、关于向中国工商银行股份有限公司包头包钢支行申请国内保理融资业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案
3关于向中信银行沈阳崇山支行申请综合授信额度的议案
4关于公司股东为公司向中信银行沈阳崇山支行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信业务的议案
2关于公司股东为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信提供担保的议案
3关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请授信额度的议案
4关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请授信额度提供担保的议案
5关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信业务的议案
6关于为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于2014年年度报告及年报摘要的议案
4 关于2014年度财务决算报告的议案
5 关于2014年度利润分配预案
6 关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案
7 关于制定《锦州新华龙钼业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案
2 关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案
3 关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案
4 关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案
5 关于公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案
6 关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2014-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向锦州银行凌海支行续申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》
2、审议《关于为公司向锦州银行凌海支行续申请可循环使用授信提供担保的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2014-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》
2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<风险控制管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2014-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于前次募集资金使用情况报告（截至2014年6月30日）的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
3 《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案》
4 《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
5 《关于公司与张彦平、张广平、张改凤、李学旺四位自然人签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》，《关于乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司股权转让协议之补充协议的议案》
6 《关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案》
7 《关于修改公司章程的议案》
8 《关于公司向中国银行股份有限公司锦州分行续申请流动资金贷款（银行承兑汇票抵押担保）的议案》
9 《关于向中国工商银行股份有限公司包头包钢支行申请5000万元国内保理融资业务的议案》
10 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
12 《关于评价机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年年度报告及年报摘要的议案》
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》
7、审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信业务议案》
8、审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信提供担保的议案》
9、审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》
10、审议《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》
11、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度的议案》
12、审议《关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度提供担保的议案》
13、审议《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》
2、《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》
3、《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信业务的议案》
4、《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信提供担保的议案》
5、《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信业务的议案》
6、《关于公司股东为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信提供担保的议案》
7、《关于为锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信增加抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》
4、审议《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》
5、审议《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》
6、审议《关于公司股东为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的议案》
7、审议《关于补选公司监事会成员的议案》
8、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更部分募集资金项目投资额以及节余资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向兴业银行股份有限公司大连分行申请一年期壹亿元人民币综合授信额度的议案》
2、《关于郭光华为公司向兴业银行股份有限公司大连分行申请一年期壹亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2013-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第二届董事会成员的议案》
2、审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》
3、审议《关于发行公司短期融资券的议案》
4、审议《关于向中信银行股份有限公司大连分行申请一年期贰亿元人民币综合信额度的议案》
5、审议《关于公司股东为公司向中信银行股份有限公司大连分行申请综合授信提供担保的议案》
6、审议《关于向锦州银行凌海支行续申请壹仟伍佰万美元国际贸易融资授信额度的议案》
7、审议《关于公司股东为公司向锦州银行凌海支行续申请国际贸易融资授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信业务的议案》
2 《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信提供担保的议案》
3 《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请银行流动资金贷款授信业务的议案》
4 《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请银行流动资金贷款授信提供担保的议案》
5 《关于2012年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2012年度监事会工作报告的议案》
7 《关于2012年年度报告及年报摘要的议案》
8 《关于2012年度财务决算报告的议案》
9 《关于2012年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长使用闲置募集资金暂时性补充公司流动资金期限的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2013-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信业务的议案》
2、审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向中国民生银行股份有限公司大连支行申请银行综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于公司向中国交通银行股份有限公司锦州分行申请短期流动资金贷款授信额度的议案》
4、审议《关于公司控股股东、公司子公司为公司向中国交通银行股份有限公司锦州分行申请贷款提供担保的议案》
5、审议《关于补选公司第二届董事会成员的议案》
6、审议《关于公司聘请2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元流动资金借款授信额度循环使用的议案》
2、审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧和锦州新华龙实业集团股份有限公司为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请2013年度银行综合授信业务的议案》
2、审议《关于补选公司第二届董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 永杉锂业 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增加公司注册资本的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于向全资子公司锦州天桥钼业有限公司增资7000万元的议案》
4.《关于向控股子公司延边新华龙钼业有限公司提供借款3.5亿元的议案》
5.《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
6.《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
7.《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
8.《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
9.《关于公司申请办理银行票据置换业务的议案》
10.《关于董事会换届的议案》
10.1.非独立董事成员郭光华
10.2.非独立董事成员秦丽婧
10.3.非独立董事成员董晓军
10.4.非独立董事成员段安娜
10.5.独立董事成员姚长辉
10.6.独立董事成员王瑞琪
10.7.独立董事成员王德志
11.《关于监事换届的议案》
11.1.监事成员韩乃军
11.2.监事成员郭书山 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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