新天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称新天然气
公告日期2019-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-26
公司名称新天然气
公告日期2018-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司董事、独立董事及监事的薪酬方案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 提议选举明再远为公司第三届董事会非独立董事
2.02 提议选举明再富为公司第三届董事会非独立董事
2.03 提议选举尹显峰为公司第三届董事会非独立董事
2.04 提议选举郭志辉为公司第三届董事会非独立董事
2.05 提议选举段贤琪为公司第三届董事会非独立董事
2.06 提议选举明上渊为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 提议选举常晓波为公司第三届董事会独立董事
3.02 提议选举杨毅辉为公司第三届董事会独立董事
3.03 提议选举廖中新为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 提议选举黄敏为公司第三届监事会股东监事
4.02 提议选张旭英为公司第三届监事会股东监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称新天然气
公告日期2018-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产购买方案的议案
2.01 本次交易的方式
2.02 本次交易的交易标的
2.03 本次交易的交易主体
2.04 交易对价
2.05 本次交易的股份数量
2.06 本次交易的资金来源
2.07 本次交易先决条件及成功需满足的条件
2.08 本次交易的性质
3 关于<新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
4 关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
6 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
7 关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案
8 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
9 关于亚美能源控股有限公司会计政策差异情况说明的议案
10 关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案
11 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称新天然气
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告的议案
2 公司2017年度监事会工作报告的议案
3 公司2017年年度报告及摘要的议案
4 公司2017年度财务决算报告的议案
5 公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-28
公司名称新天然气
公告日期2018-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向全资子公司增资的议案
2 关于全资子公司向香港全资孙公司增加投资的议案
3 关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的议案
4 关于对下属全资子公司提供担保的议案
5 关于提请股东大会授权董事会具体办理对外投资事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称新天然气
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
3 关于公司2017年度董事薪酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-05
公司名称新天然气
公告日期2017-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告的议案
2 公司2016年度监事会工作报告的议案
3 公司2016年年度报告及摘要的议案
4 公司2016年度财务决算报告的议案
5 公司2017年度财务预算报告的议案
6 关于公司2016年度利润分配方案的议案
7 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-23
公司名称新天然气
公告日期2016-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买银行保本型理财产品、结构性存款的议案
2关于公司变更注册资本的议案
3关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称新天然气
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
6 关于修改公司《独立董事年报工作制度》的议案
7 关于修改公司《对外担保决策制度》的议案
8 关于修改公司《对外投资决策制度》的议案
9 关于修改公司《关联交易管理办法》的议案
10 关于修改公司《控股子公司管理制度》的议案
11 关于修改公司《投资者关系管理办法》的议案
12 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
13 关于修改公司《规范与关联方资金往来制度》的议案
审议内容
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